counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом 400 млн грн, дельцов проверяют на причастность к сепаратизму
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, что работал в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщили в пресс-центре ведомства. По данным спецслужбы, в течение 2015-2016 гг. клиентами центра были почти 50 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции (АТО). В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11%. «Должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи», - рассказали в СБУ, добавив, что дельцов проверяют на причастность к финансированию сепаратизма. Сотрудники СБУ во время обысков изъяли более 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который «крышевал» конвертационный центр и имел российский паспорт.  
02-09-2016 15:15 Новости - Общество

Киевский налоговик с российским паспортом «крышевал» многомиллионный конвертационный центр - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области, который «крышевал» конвертационный центр и имел российский паспорт, говорится в сообщении СБУ. По данным СБУ, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр, который «обслуживал» почти 100 предприятий Киевской области. Ежемесячный оборот центра составлял свыше 20 млн грн. Во время обысков в офисах центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов. У начальника управления фискальной службы оперативники нашли паспорт гражданина РФ. Также были обнаружены печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности центра, и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
30-08-2016 11:54 Новости - Общество

Сокращение лимита наличных операций соответствует европейским практикам
Предложенное в Украине сокращение лимита наличных операций соответствует европейским практикам. Такое мнение «Аналитической службе новостей» (АСН) высказал председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. «Снижение лимита на объем наличных расчетов приблизит Украину к европейской практике, облегчит борьбу с коррупцией и детенизацию экономики. Во многих европейских странах, несмотря на гораздо более высокую покупательную способность населения, существуют подобные ограничения», - отметил он. Шпек добавил, что наиболее популярным лимитом на наличные платежи для европейских стран является 2500-3000 евро. «Однако тенденция по уменьшению предельного объема наличных платежей продолжается. Например, во Франции в прошлом году лимит операций с наличными сокращено с 3000 до 1000 евро. Предложенное в Украине сокращение лимита со 150 тысяч гривен (около 5,5 тыс. евро) до 50 тыс. грн. (около 1,8 тыс. евро) соответствует европейским практикам», - пояснил Шпек. Кроме того, по словам банкира, инфраструктура безналичного оборота в Украине уже есть на европейском уровне, а иногда даже опережает некоторые страны Европы. «За последние несколько лет страна сделала большой скачок в развитии безналичных транзакций. Даже небольшие покупки в магазинах малого формата можно осуществлять с помощью платежных карточек. На этом фоне странно выглядит ситуация, когда наличными до сих пор можно платить платежи более 100 тысяч гривен», - подчеркнул председатель совета Независимой ассоциации банков Украины. По словам Шпека, очевидно, что большие обороты наличными - это процветание теневой экономики и уклонения от уплаты налогов. «Это и приманка для преступности, связанной с незаконным завладением этими деньгами. Нет более эффективного способа избавиться от этих явлений, чем лишить их средства к существованию, то есть большого наличного оборота. Конечно, тем, кто привык брать взятки стопками купюр или гонять деньги через конвертационные центры, такая норма не понравится», - резюмировал Шпек.
09-08-2016 13:57 Мнения - Экономика

В Запорожье ликвидирован «филиал» конвертационного центра боевиков (видео, фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельность «филиала» конвертационного центра, главный офис которого расположен во временно оккупированном террористами Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организовали конверт два жителя Луганска. На специальном оборудовании они делали дубликаты банковских карт, владельцы которых находятся на оккупированной территории. «Сканированные копии магнитных лент и пин-коды карт злоумышленникам пересылали по электронной почте кураторы. Дельцы наносили реквизиты на магнитные ленты «чистых» карточек - так называемый белый пластик. После этого в запорожских банкоматах снимали незаконно начисленные социальные выплаты псевдопереселенцам. Наличные курьеры завозили на временно оккупированные территории Луганщины и перечисляли их на счета, которые использовали сообщники террористов по всей территории Украины», - говорится в сообщении. В настоящее время задержаны двое организаторов. Во время обысков в квартире сотрудники Запорожского и Хмельницкого управлений СБУ и Нацполиции обнаружили 60 «чистых» банковских карт и программно-аппаратный комплекс для их «прошивки». У злоумышленников также изъята финансовая документация, которая доказывает нелегальную конвертацию почти шести миллионов гривен, и три тысячи гривен наличными. Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.
22-07-2016 17:38 Новости - Общество

Ликвидирован конвертцентр, через который финансировались боевики (фото)
В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность веб-конвертационного центра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались, в частности, и для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. «Среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в «ДНР/ЛНР» через территорию России», - говорится в сообщении. Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 20 миллионов гривен, почти 200 тысяч долларов США и более 120 тысяч евро. Сотрудники СБУ также обнаружили «черную бухгалтерию», компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
21-07-2016 09:37 Новости - Общество

СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший «ЛНР»
В Луганской области сотрудники Службы безопасности обнаружили  конвертационный центр. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ. Через этот конвертцентр финансировались террористы «ЛНР». «Организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, которые обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Установлено, что среди клиентов центра были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождение через эти счета 8 млн гривен. По оперативной информации, деньги снимались и наличными перевозились в «ЛНР». Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов», - сказано в сообщении. Были проведены обыски в офисах и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске. Была изъята бухгалтерская, налоговая документация, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности. Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в четырех банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.
13-07-2016 17:05 Новости - Общество

В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организатором конвертцентра является один из вынужденных переселенцев из Луганской области. «Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен», - говорится в сообщении. Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. «Сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра», - отметили в СБУ. В настоящее время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
08-07-2016 20:45 Новости - Общество

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организатором конвертцентра был житель города Каменское. «Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен», - говорится в сообщении. В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. «Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка», - подчеркнули в спецслужбе. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
06-07-2016 20:06 Новости - Общество

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 400 миллионов гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года вывели в теневой оборот более 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, участники схемы создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики. Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность. «Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выводимой в «тень» наличности», - говорится в сообщении. Оперативники СБ Украины совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертационного центра, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
02-07-2016 17:26 Новости - Общество

В Киеве разоблачили конвертцентр с миллиардным оборотом
Сотрудники Службы безопасности совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр в Киеве. Об этом сообщили  в пресс-службе СБУ. В течение 2014-2016 гг. конвертцентр вывел в «тень» более миллиарда гривен. «Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители во время многоходовой спецоперации задержали двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных очередному клиенту. После чего сотрудники СБУ задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен», - сказано в сообщении. Во время обысков в офисах и авто, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. «В офисах также обнаружены печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта, и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра», - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины.  
02-07-2016 11:21 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Магия имени: как узнать судьбу и характер по инициалам
Магия имени: как узнать судьбу и характер по инициалам
Существует мнение, согласно которому имя оказывает большое влияние на жизнь, характер и судьбу человека Звучан....
Счастливые имена: какие из них приносят удачу
Счастливые имена: какие из них приносят удачу
Астрологи и экстрасенсы утверждают, что от имени человека в какой-то степени зависит его судьба Поэтому в неко....
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Существует множество техник развития позитивного мышления Рисование — отличный способ научиться визуализироват....
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от н....
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Ежедневно Луна меняет свое положение, поэтому не всегда ее энергетика благоприятна О том, каким будет этот вто....
больше материалов
/-0,088244915008545-/ /-pc-/
Top