counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Днепропетровске налоговики раскрыли конвертационный центр, обслуживавший нелегальное производство
В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал нелегальное производство резервуаров для алкогольных напитков. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, ранее был обнаружен подпольный цех, на котором осуществлялось производство емкостей, которые являются составной частью bag-in-box, для алкогольных напитков. «В рамках расследования уголовного производства было установлено, что злоумышленники организовали незаконную схему обналичивания денежных средств, которые использовались для выплаты зарплаты в конвертах работникам цеха, а также для закупки материалов для производства», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что должностные лица компании организовали сеть фиктивных частных предприятий, с которыми они заключали псевдодоговора на проведение работ и через которые проходили деньги, которые впоследствии обналичивались. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов. В ходе расследования налоговики провели ряд обысков по местам жительства, деятельности и регистрации фигурантов производства, которые являются директором и бухгалтером фирмы, скрывшей налоги. «В результате было обнаружено и изъято 193 тысячи гривен, пять тысяч российских рублей наличными, устройство для отстрела резиновых пуль «Форт-17Р» и 14 патронов к нему, 22 ноутбука, 6 системных блоков, 58 рулонов полипропилена, 8 мобильных телефонов, 17 платежных карточек 29 печатей предприятий, финансово-хозяйственная и черновая документация», - отметили в ГФС. В настоящее время изъятое присоединено к материалам уголовного производства, также в суд подано ходатайство об аресте имущества.
19-11-2015 20:45 Новости - Общество

В Винницкой области ликвидировали конвертцентр с 30-миллионным оборотом
На Виннитчине разоблачили конвертационный центр с оборотом в 30 миллионов гривен. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Винницкой области. «Одному из «директоров» предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Обвинительный акт в отношении него направили в суд», - сказано в сообщении. Досудебное расследование продолжается. Дело находится на контроле руководства прокуратуры области.
04-11-2015 14:49 Новости - Общество

За кем придут после Корбана
Кризис и перманентные конфликты давно превращаются в привычный фон жизни украинцев. Скандалов так много, что они не держат внимание долго. События, которые еще вчера поражали и заставляли спорить, сегодня полностью затираются в памяти. Например, на днях страсти кипели вокруг, мягко говоря, странных решений Центральной избирательной комиссии, председателя Михаила Охендовского, и голодовки его заместителя Жанны Усенко-Черной, но и они уже затуманились. И первое в истории задержание народного депутата в стенах Верховной Рады Украины произошло лишь полтора месяца назад, суды по Игорю Мосийчуку еще продолжаются, а это уже как-то и не интересно, правда? И о «бриллиантовых прокурорах» или задержанном во время заседания КМУ руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергее Бочковском сейчас мало кто уже и вспоминает. Очевидно, что и спецоперация силовиков в Днепропетровске и задержание местного авторитета Геннадия Корбана останется без внимания широких масс. Почему? Причин несколько. Специальный эффект В частности, львиную долю спецэффектов по так называемому делу Корбана, который является не только председателем новосозданной партии «Укроп» и довольно молодым политиком, но и авторитетом в Днепропетровске, который замахнулся на другие регионы, и приближенным человеком Игоря Коломойского, было использовано на старте. Во время его субботнего эффектного задержания-похищения в спецоперации задействовали 500 правоохранителей. Впоследствии Корбана доставляли в больницу. А утром, когда должен был закончиться срок предварительного заключения, спецназовцы снова «вывозили в неизвестном направлении». Силовики говорят, что такие меры оправданы, поскольку Корбана связывают с организованной преступной группировкой (ОПГ), которая годами занимались не просто прикладной конфликтологией, а рейдерскими захватами, похищением людей, конвертационными центрами и тому подобное. В ОПГ, о котором журналистам показали фильм, по словам главы СБУ Василия Грицака, вошли Хазан, Кошляк, Налекришвили (Нарик) и вор в законе Олейник по прозвищу Умка. Грицак и дальше бы называл членов группировки журналистам, но его остановил Генпрокурор Виктор Шокин, который, кстати, констатировал, что правоохранители задержали не всех лиц, как планировалось, в деле об организованной преступной группировке в Днепропетровске. «Сегодня в суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения двум лицам: это Корбан и Кошляк. Я хочу вам сказать: задержаны не все лица, как планировались. К сожалению, некоторые смогли убежать. Каким образом это произошло — мы сейчас выясняем», — сказал он. Спасение или бегство И действительно, не все сразу заметили, кто бросился спасать Корбана. Точнее, кого там не было. В кадрах и комментариях — это его соратник Борис Филатов — кандидат в мэры Днепропетровска, народный депутат Украины. Он пытался поднять народ в городе (где, по информации Зоряна Шкиряка, местный спецназ привели в боевую готовность), говорил о походе на Киев (где правоохранители серьезно усилили охрану ВР, создав несколько границ и пунктов пропуска). И все как-то остыло, так и не закипев. Днепропетровск не стал горячей точкой. Киев — тоже. И в Чернигове, где идут суды над Корбаном, все довольно тихо. Как пояснил АСН советник главы МВД Зорян Шкиряк, подразделения МВД будут нести службу в усиленном режиме не только в Днепропетровске, но и во всех городах, где 15 ноября должен пройти второй тур выборов мэров. В Чернигове же все подразделения МВД работают в штатном режиме. «Никакой эскалации там нет», — заверил он. И соратник Корбана, народный депутат Борис Филатов отметил, что освобождать задержанного силой, с оружием в руках никто не планирует. «Это чушь: говорится о каких-то частных армиях, а их вообще кто-то видел?!» — сказал он АСН. Филатов утверждает, что бороться за свободу Корбана будут в юридической плоскости: будет идти четкий формализованный процесс. «Им надо предоставлять доказательства, полученные процессуальным путем, а кроме художественного фильма с непонятными нарезками по делам 2005-2006 годов, у них ничего нет», — убежден укроповец. И не исключил того, что будет попытка инкриминировать им «покушение на генпрокурора», то есть стрельбу в окна кабинета Шокина. Бой титанов Заметим, что Игорь Коломойский в конфликт открыто не вступает, хотя СМИ его холдинга активно встали на защиту Корбана. Говорят, Игорь Валерьевич проиграл этот раунд в борьбе с Петром Порошенко. Был вынужден поступиться одним «штыком», чтобы сохранить команду и влияние. По неофициальной информации, следствие в отношении людей Коломойского велось давно. Немало информации, в частности правоохранителями, было получено в разрезе дела радикала Игоря Мосийчука, найденных у него документов. И активные действия ускорили не столько выборы или риск, что доказательства будут уничтожены, а резкий выпад в сторону человека Порошенко: обвинения в коррупции Игоря Кононенко (информацию обнародовал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко); скандал с офшорами и угрозы обнародовать новую и новую порции компромата на «серого кардинала» и других порошенковцев, чуть ли не до транспортировки «золотых батонов» Виктора Януковича в Россию, помощи в побеге членам «семьи» и другие. Сам Кононенко настаивает, что это не так. «Я бы связи глубокой не искал. Все объяснения я дал на комитете и в СМИ. Будут ко мне еще вопросы, готов ответить», — заверил он АСН. Продолжение следует Но в то же время АСН удалось узнать, что определенное перемирие (временное, ситуативное или договорное) между Порошенко и Коломойским все же есть. Поэтому следующие громкие аресты не будут касаться ни людей Петра Алексеевича, ни приближенных Игоря Валерьевича. Но «список Шокина» не обнулится. Тревожные чемоданчики следует держать наготове бывшим регионалам, а ныне представителям «Оппозиционного блока», чьих фамилий не называют, чтобы не предупредить и не дать возможности скрыться из страны. А что касается Корбана, то последнее слово будет за судами. Он человек не святой, но имеет мощную юридическую службу, команду и умение создавать информповоды. И где гарантии, что уже завтра нам с вами не подкинут новый медийный скандал, и Корбан (то ли герой, то ли главарь ОПГ) не станет серой картинкой из прошлого?!  
03-11-2015 20:12 Публикации - Политика

Черниговские налоговики не позволили с помощью поддельных судебных решений снять арест с денежных средств
В Черниговской области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконного снятия ареста с денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Так, в ходе проведения досудебного расследования суд наложил арест на счета с денежными средствами предприятий, входящих в состав конвертационно-транзитного центра. Общая сумма арестованных средств составляет 3,2 миллиона гривен. Впоследствии в банк, на счетах которого находились арестованные средства, по почте пришли 11 определений судьи о снятии ареста со счетов ряда предприятий. Как установили сотрудники налоговой милиции, указанные определения оказались поддельными. Во время досудебного расследования ни следователями, ни директорами предприятий или их представителями ходатайства об отмене ареста с денежных средств в суд не направлялись, решение об отмене ареста с денежных средств, находящихся на банковских счетах, следственным судьей не выносились. «Таким образом была пресечена попытка снятия денежных средств с банковских счетов в сумме около 1,5 миллиона гривен», - говорится в сообщении. Сведения о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) внесены в Единый реестр досудебных расследований.
02-11-2015 17:31 Новости - Общество

К разоблаченному в Киеве конвертационному центру имел отношение Корбан
23 октября в Киеве был разоблачен конвертационный центр, к которому имел отношение задержанный лидер партии УКРОП Геннадий Корбан. Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент «Аналитической службы новостей» (АСН). «На нужды кандидата в мэры города Киева Корбана, по предварительным скромным подсчетам, было обналичено порядка 50 миллионов гривен. Суточный оборот конверта составлял 15-20 миллионов гривен», - сказал Грицак.
02-11-2015 16:26 Новости - Общество

Сергей Белан: В составе Службы финансовых расследований будет три категории сотрудников
Одним из этапов реформы Государственной фискальной службы должна стать ликвидация налоговой милиции и создание новой структуры – Службы финансовых расследований. К этой инициативе и бизнес, и эксперты относятся крайне насторожено, памятуя предыдущие попытки создать подобное силовое подразделение. В самом ведомстве подобные страхи называют необоснованными и обещают, что будут следовать таким же принципам работы, которыми руководствуется новая полиция. О том, когда в парламенте появится соответствующий законопроект, какие подразделения, кроме налоговой милиции, войдут в состав новой службы и сколько планируют платить ее сотрудникам, «Аналитической службе новостей» (АСН) рассказал первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. — Замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, комментируя обыски, которые недавно были проведены налоговой милицией в ІТ-компаниях, заявил, что это преступление против страны. И призвал правоохранительные органы оставить обыски и начать цивилизованные проверки. Вы же на своей странице в «Фейсбуке» заявили о системной работе по выведению из тени тех, кто зарабатывает деньги в виртуальном пространстве. Это означает, что обыски продолжатся? — Мы не проводим обыски только потому, что у кого-то возникло такое желание. Налоговая приходит на предприятия независимо от того, в какой сфере они работают, лишь на основании постановления суда. Безусловно, мы боремся за наполнение бюджета. Но это не значит, что нужно создавать искусственные и надуманные проблемы бизнесу. Это касается и ІТ-отрасли, которая является одной из наиболее перспективных в Украине. Мы понимаем, что это — интеллектуальная элита нашей страны, за которой будущее. И мне очень жаль, что организаторы преступных схем пытаются вовлекать в свою незаконную деятельность компании, работающие на этом рынке. Безусловно, мы будем реагировать на факты уклонения от уплаты налогов, но в рамках правового поля. — Что происходит с техникой и наработанными программными продуктами, которые изымаются? Кто несет ответственность за нераспространение личной информации, коммерческой и интеллектуальной собственности на изъятой технике, как обеспечивается защита? — Техника, которая изымается во время обысков, находится в соответствующих следственных подразделениях. Никакого доступа посторонних лиц, а также распространения коммерческой, интеллектуальной или иной информации нет. Следователь, который изымает технику, должен провести ее осмотр, после чего составить соответствующий протокол. Как только процессуальные действия закончены и нет необходимости держать технику, ее — по заявлению ответственного лица–представителя компании — возвращают собственнику. — Почему изымают сервера? Нельзя ограничиться копированием информации? — Потому что следователи, которые проводят обыски, не являются техническими специалистами, и во многих случаях только копированием, к сожалению, ограничиться нельзя. Потому что есть файлы, которые стерты или нуждаются в тщательном анализе. — Вы неоднократно заявляли о том, что проводите встречи с представителями профильных ассоциаций. Встречались ли вы с представителями ІТ-отрасли? Ведь история с обысками получила широкий резонанс. Если да, то чего удалось достичь? — Такую встречу мы планируем провести в конце этой недели с самыми крупными представителями ІТ-отрасли. Чтобы объяснить, какие вопросы возникают со стороны налоговой милиции, какие есть нарушения. И, конечно, нам важно узнать позицию самих участников рынка. — Визиты налоговой в офисы крупных компаний, которые участились в последнее время, сопровождаются заявлениями о том, что поведение силовиков отнюдь не всегда адекватно. Приходилось ли вам извиняться за действия своих сотрудников? — Если будет установлен хоть один факт неправомерных действий сотрудников налоговой милиции, я не только извинюсь, но в их отношении будут предприняты соответствующие меры. На сегодня таких фактов не зафиксировано. Конечно, юристы, представляющие интересы компаний, где проводятся обыски, стараются любыми способами доказать невиновность своих клиентов. Поэтому после проведения практически каждого обыска налоговиков пытаются обвинить в превышении полномочий. Но хочу официально заявить, что мы всегда действуем в рамках закона. Если будет установлен хоть один факт неправомерных действий сотрудников налоговой милиции, я не только извинюсь, но в их отношении будут предприняты соответствующие меры. — «Самопомич» предложила ликвидировать налоговую милицию, выступив с соответствующей законодательной инициативой. Как вы относитесь к такой идее? — Вопрос ликвидации налоговой милиции поднимался неоднократно. Но в любом случае в стране должен быть орган, который бы боролся с сокрытием налогов. По поручению Премьер-министра был подготовлен законопроект о создании нового органа — Службы финансовых расследований. — Когда этот законопроект появится в парламенте? — Законопроект уже прошел согласование с Минфином, МВД, Государственной регуляторной службой и Минсоцполитики. Впереди еще Минюст. Если мы и там получим добро, документ возвращается в Министерство финансов, а дальше по установленной законом процедуре направляется правительством в Верховную Раду. — А публичное обсуждение? Решили обойтись без него, потому что предыдущие попытки создать такую службу оказались провальными? — Законопроект размещен на сайте ГФС, поэтому никто ничего скрывать не собирается, если вы об этом. Напротив, на встречах с представителями бизнеса этот вопрос проговаривается, и мы прислушиваемся к замечаниям, которые высказываются. Например, многие опасаются, что может быть создан «некий монстр с широчайшими полномочиями», которые мы якобы хотим забрать у других правоохранительных органов вместе с соответствующими подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями. Но ничего подобного на самом деле не планируется. В состав Службы финансовых расследований войдет только налоговая милиция и подразделение таможенной службы по борьбе с контрабандой. Это будет правоохранительный блок фискальной службы. — Но расследованием уголовных производств по преступлениям, связанным с классической контрабандой (оружие, наркотики, историко-культурные ценности), занимается СБУ. Будете бороться только с незаконным перемещением товаров? — Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый, Таможенный кодексы, а также в Уголовный процессуальный кодекс в части альтернативной подследственности. Возьмем, к примеру, такую статью Уголовного кодекса, как фиктивное предпринимательство. В УПК она отнесена к парафии МВД. Но если мы расследуем финансовые преступления, например по фиктивному кредиту, по факту неуплаты налогов, то фиктивное предпринимательство является неотъемлемой частью этого процесса. Если изменения будут приняты, к бизнесу не будет приходить несколько разных правоохранительных структур по одному и тому же поводу. Что касается контрабанды, предлагается, чтобы право на расследование статей 201 и 305 Уголовного кодекса было не только у Службы безопасности Украины, но и у Службы финансовых расследований. — Премьер Арсений Яценюк неоднократно подчеркивал, что формировать работу СФР следует, используя пример новой полиции. Хотя мне лично несколько сложно сопоставить два этих правоохранительных органа. Все-таки полиция изначально нацелена на защиту прав граждан и оказание им определенных услуг. Таким образом, ее можно позиционировать как некую сервисную службу. Чего не скажешь об органе, задача которого — найти тех, кто создает теневые схемы и уклоняется от уплаты налогов. Что же все-таки будет общего? — Принципы, на которых сейчас формируются правоохранительные структуры в Украине, это в первую очередь открытость и прозрачность, когда набор ведется через конкурсные процедуры, что позволяет общественности участвовать в этом процессе. Это мотивация, с которой приходят люди, выбирая работу в той или иной правоохранительной структуре. Мы и сейчас стараемся кардинально изменить отношение общества к налоговой милиции. Чтобы на примере нашей работы показать, что мы приходим только в случаях, когда есть обоснованные подозрения противоправной деятельности. Бизнесу, который работает в правовом поле и честно платит налоги, нечего опасаться. — Уверена, что найдется немало представителей бизнеса, которые поспорят... Да ладно. Скажите, планируете ли проводить тренинги по улучшению навыков коммуникации для сотрудников СФР? Если судить по последним сообщениям в социальных сетях, ведут себя налоговики зачастую по-хамски. И это еще самое мягкое, что можно сказать. — Спасибо за такую критическую оценку работы налоговой милиции. Но давайте говорить языком фактов, а не общими фразами. Если есть конкретные претензии, мы реагируем, поверьте. Ко мне тоже обращаются через социальные сети — и вы можете прочесть мои комментарии в открытом доступе. Кстати, пишут не только жалобы. Сообщают и о фактах, когда нарушается закон. И мы берем их в разработку. Развивая ваш тезис о негативном отношении к налоговой милиции, скажу лишь одно: в любой стране мира подразделение по борьбе с уклонением от уплаты налогов любят отнюдь не все. Критики тоже хватает, особенно когда вскрываются теневые схемы, от которых организаторы планировали получить миллионы. Тем не менее, надеюсь, что в новой службе работа будет налажена таким образом, что для налогоплательщика, который не нарушает никаких законов, она будет незаметной. Но тем, кто по-прежнему планирует работать в тени, придется отвечать по закону, как бы им это не нравилось. — В составе службы останутся люди в погонах или все перейдут в статус гражданских? — Будет три категории. Первая — это аттестованные сотрудники силовых подразделений. Среди них, например, офицеры, которые несут службу в зоне АТО в подразделении «Фантом». Также силовые подразделения необходимы, когда происходят обыски в рамках расследования дел, связанных с конвертцентрами, незаконными операциями по доставке и продаже нефтепродуктов, подпольными производствами алкоголя или сигарет и т.д. И нашим сотрудникам оказывают сопротивление. Помните историю с нелегальными обменными пунктами, где изъяли более четырех миллионов долларов и семи миллионов гривен? Тогда во время задержания участников и организаторов этой преступной схемы, у которых выявили огнестрельное оружие, три сотрудника фискальной службы получили телесные повреждения. — Кто еще, кроме силовиков, будет работать в службе? — Еще одна категория сотрудников СФР — госслужащие. И третья — это люди, которые будут работать по трудовому договору, но на них закон о госслужбе не распространяется. — Планируете уволить всех и набирать заново? Есть какие-то ограничения по возрасту, как это было в полиции? — Нам нужны профессионалы, имеющие опыт оперативной работы, нужны аналитики, которые смогут использовать свои знания для разоблачения теневых схем, отслеживания рисковых операций. Мы очень надеемся, что в СФР придет много молодых людей — выпускников Национального университета государственной налоговой службы. Но ограничивать строгими возрастными рамками кандидатов не будем. Также мы надеемся на то, что в новую структуру попадут и действующие сотрудники. Нам нужны профессионалы, имеющие опыт оперативной работы, нужны аналитики, которые смогут использовать свои знания для разоблачения теневых схем, отслеживания рисковых операций. — Знание иностранных языков станет обязательным критерием при конкурсном отборе? — Все зависит от направления работы. Например, для подразделения по борьбе с контрабандой знание иностранного языка будет обязательным. Потому что мы очень часто имеем дело с нерезидентами-нарушителями таможенных правил. — Сергей Васильевич, а что с заработной платой? — Недавно, общаясь с коллегами, которые работают в таможенной службе Республики Беларусь, поинтересовался уровнем зарплат инспекторов. Оказалось, что они получают порядка 600—700 евро, если переводить на валюту. У нас же заработная плата инспектора и в налоговой, и в таможне в среднем составляет 2,5 тысячи гривен. А это примерно 90 евро. Естественно, хотелось бы пересмотреть размер зарплат. И в законопроекте прописано, что оклады сотрудников СФР приравниваются к тем, которые предусмотрены для полицейских. — В некоторых странах Европы для сотрудников фискальных органов предусмотрен механизм доплат, размер которых зависит от того, сколько денег вернули в бюджет. Нечто подобное у нас не планируете ввести в виде стимула? Может, и взятки тогда брали бы реже… — Такие механизмы действительно существуют, и они существенно влияют на эффективность работы. Но пока этот вопрос не рассматривался. Возможно, вернемся к нему со временем. — В своем интервью АСН еще вначале лета вы заявили, что необходимо сделать так, чтобы теневые услуги подорожали и стали максимально рисковыми. Тогда предприятиям реального сектора экономики невыгодно будет их заказывать. Удалось этого добиться? — Такие услуги действительно подорожали, в среднем на 25—30%. — На количество заказчиков это повлияло? — В меньшей степени, чем хотелось бы. Все равно пытаются заказывать. А вот количество фирм, предоставляющих такие услуги, существенно уменьшилось. Изменились и подходы в работе теневиков. Например, теперь стараются уходить от крупных площадок по конвертации, дробят их. Пытаются придумать новые схемы по обналичиванию средств, используя в том числе и ІТ-технологии. Но мы тоже не стоим на месте. С мая этого года налоговая милиция предотвратила потери бюджета от формирования фиктивного налогового кредита на 22 миллиарда гривен. К тому же эти нелегальные операции мы остановили еще на моменте регистрации налоговых накладных предприятиями с признаками фиктивности. С мая этого года налоговая милиция предотвратила потери бюджета от формирования фиктивного налогового кредита на 22 миллиарда гривен. Если раньше для оформления приходных документов теневыми дельцами использовался так называемый «воздух» в 70% случаев, то сейчас фискальная служба в онлайн-режиме может отслеживать цепочки формирования налогового кредита с участием так называемых рисковых плательщиков. Комплексные мероприятия дали возможность увеличить поступления в бюджет по результатам отработки конвертационных центров и фиктивных фирм в этом году на треть.
27-10-2015 17:22 Интервью - Политика

СБУ открыла огонь в центре Киева, чтобы задержать курьера
Сотрудники Службы безопасности Украины были вынуждены открыть стрельбу, чтобы остановить курьера конвертационного центра. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, конвертационный центр обслуживал избирательную кампанию одной из политических сил. Ежедневный оборот центра составлял 15-20 миллионов гривен. «По оперативной информации, этот конвертцентр аккумулировал значительные объемы «теневой» наличности для предвыборной кампании одной из политических партий. При задержании курьеры центра пытались скрыться на автомобиле от преследования, но были оперативно задержаны сегодня вечером, 23 октября, на одной из центральных улиц столицы», - написала Гитлянская. Она также отметила, что один из курьеров открыл огонь по сотрудникам спецслужбы, другой пытался скрыться с крупной суммой наличных, которая находилась в автомобиле. Для задержания злоумышленников правоохранители были вынуждены в ответ применить огнестрельное оружие. Служба безопасности Украины в эти минуты проводит обыски в офисе конвертационного центра.
23-10-2015 18:35 Новости - Происшествия

В Харькове чиновники украли 10 миллионов гривен на ремонт бронетехники
Служба безопасности вскрыла схему коррупции. Должностные лица одного из госпредприятий Харькова присвоили 10 миллионов гривен, которые предназначались для проведения ремонтных работ бронетехники для АТО. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Вместо закупки новых запчастей злоумышленники использовали комплектующие из района проведения антитеррористической операции, в том числе от поврежденной техники. Средства, выделяемые для закупок, списывали и присваивали через «конвертационные центры», — сказано в сообщении. Военная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ст. 366 (служебный подлог) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.  
10-10-2015 17:26 Новости - Общество

В Полтаве банкиры и экс-правоохранители организовали конвертационный центр
В Полтаве разоблачен конвертационный центр, в состав которого входили работники банковской сферы и бывшие правоохранители. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службе Сергей Белан. По его словам, указанный конвертцентр попал в поле зрения налоговиков во время расследования уголовного преступления по факту присвоения должностными лицами одного из предприятий бюджетных средств. «Среди участников центра были не только предприниматели, но и сотрудник банка, а также бывшие правоохранители. Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра за якобы проведенные работы и оказанные услуги», — написал Белан. Он отметил, что в банках соучастник злоумышленников снимал эти деньги наличными, после чего они распределялись среди предприятий выгодоприобретателей, за вычетом процентов в качестве оплаты за «услуги» центра. Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита для компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По словам Белана, общий объем проконвертированных средств в 2014-2015 гг. составил 11 миллионов гривен. Первый заместитель председателя ГФС также отметил, что уже определен ряд предприятий выгодоприобретателей. В результате проведенных 19 обысков в их офисах, а также по месту жительства и регистрации участников конвертационного центра было обнаружено и изъято почти 70 тысяч гривен, а также наложен арест на один автомобиль. Открыто уголовное производство. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по возмещению убытков, нанесенных государственному бюджету.
04-10-2015 19:25 Новости - Происшествия

В Киеве обнаружили конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен
Сотрудники столичной налоговой милиции рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины прекратили деятельность «конвертационного центра» с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ. «Установлено, что организатором данного «конвертационного центра» был председатель одного из областных комитетов по борьбе с коррупцией. Центр осуществлял свою деятельность под прикрытием данного комитета. По результатам проведенных мероприятий осуществлено 10 обысков в офисных и жилых помещениях участников «конвертационного центра», в ходе которых изъято 110 печатей предприятий, 200 тысяч гривен наличными, 15 ноутбуков, мобильные телефоны, электронные ключи для подачи отчетности, финансово-хозяйственные документы и черновые записи», - сказано в сообщении. Всего же за 2015 год было проконвертировано 600 миллионов гривен. Бюджету были нанесен ущерб на 100 миллионов гривен.  
12-09-2015 15:03 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Восточный гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года
Восточный гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года
Благодаря рекомендациям Восточных экспертов и экспертов в области фэн-шуй вы сможете эффективно составить план....
Как избавиться от лени и апатии: повышаем свою энергетику
Как избавиться от лени и апатии: повышаем свою энергетику
Самый страшный враг хорошего настроения — это лень Когда не хочется ничего делать, то в нашу жизнь приходит ап....
Лунный день сегодня 20 мая 2024 года
Лунный день сегодня 20 мая 2024 года
Лунный календарь поможет вам узнать, каким сегодня будет настроение Луны и как бороться с основными проблемами....
Как увидеть ауру человека: советы экстрасенсов
Как увидеть ауру человека: советы экстрасенсов
Аура человека — это едва ощутимая среда, которая расположена вокруг тела на расстоянии вытянутой руки Характер....
Юпитер в домах гороскопа: влияние планеты на разные сферы жизни
Юпитер в домах гороскопа: влияние планеты на разные сферы жизни
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы Его влияние на нашу жизнь очень велико
больше материалов
/-0,098384141921997-/ /-pc-/
Top