counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

Задержан житель Одессы, которого подозревают в том, что он помог экс-генпрокурору присвоить 69 миллионов гривен
Задержан житель Одессы по подозрению в соучастии в завладении экс-генпрокурором 69 млн гривен государственных средств, предназначенных для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Как сообщается, задержанному сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких, в частности в пособничестве завладению должностным лицом, которое занимало особо ответственное положение, денежными средствами в особо крупных размерах, в отмывании доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере, а также в организации фиктивного предпринимательства. В суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. «Проведены обыски в городе Одессе по месту жительства подозреваемого и в офисных помещениях, в которых располагался организованный им «конвертационный центр», - говорится в сообщении.
23-06-2016 18:41 Новости - Общество

В Черкассах работал мощный конвертационный центр
В Черкассах прекращена деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организаторы конвертационного предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти ста местным коммерческим структурам. «Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки «помогали» бизнесменам уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта», который функционировал около года, составил более восьмидесяти миллионов гривен», - говорится в сообщении. В СБУ отметили, что во время обысков были обнаружены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более тринадцать тысяч евро и десять тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
03-06-2016 19:10 Новости - Общество

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
В Одессе прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. «Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривен», - говорится в сообщении. В настоящее время задержан курьер конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличных, а также четверо членов группировки. В результате проведенных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3,75 миллиона гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
25-05-2016 11:03 Новости - Общество

Ликвидирован конвертцентр, который обслуживал победителей гостендеров
Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывающих при осуществлении государственных закупок. Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые выигрывали гостендеры в строительной отрасли. «Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень», - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года. «Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок», - отметили в СБУ. Кроме того, заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций. Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
17-05-2016 20:20 Новости - Общество

Правоохранители пресекли деятельность крупного конвертационного центра
В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей. Как сообщает пресс-служба СБУ, группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность. «Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 миллионов гривен. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен», - говорится в сообщении. В ходе совместной операции одновременно приостановлена ​​деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде. Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверту» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, «черновую» бухгалтерию, офисную технику. В настоящее время наложен арест на 35 банковских счетов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
28-04-2016 16:19 Новости - Общество

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в более чем 100 миллионов гривен
В Киеве и Днепропетровске сотрудники Службы безопасности разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем в 100 миллионов гривен. Об этом  сообщили в пресс-службе СБУ. «Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дилеры предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и «классическому» переводу средств через бестоварные операции. Во время нескольких обысков в офисах «конверта» и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам», - сказано в сообщении. На счета фиктивных фирм по решению суда был наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
28-04-2016 10:05 Новости - Общество

СБУ прекратила деятельность крупного конвертационного центра в Кременчуге
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «Конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные», - говорится в сообщении. Правоохранители задержали организаторов конверта при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленные к выдаче клиентам. У дельцов также изъяты двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация на проводимые «конвертцентром» теневые операции и компьютерную технику. Сотрудники СБ Украины блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного центра, и электронную отчетность фиктивных предприятий. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. 
26-04-2016 14:28 Новости - Происшествия

Полиция расследует хищение денег бывшим нардепом на сумму в 100 миллионов гривен
Национальная полиция Украины расследует факт хищения 100 миллионов гривен бывшим народным депутатом Украины и его сыном. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. «В рамках уголовного производства установлено, что бывший народный депутат и его сын - экс-председатель правления государственного предприятия - создали преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств. В течение 2013-2014 гг. злоумышленники заключили ряд фиктивных договоров на приобретение сельхозтехники и передачу ее в лизинг подконтрольным им обществам. Перечисленные «своим» предприятиям на основании бестоварных сделок бюджетные средства в дальнейшем переводились на счета конвертационного центра, где превращались в наличные и присваивались», - говорится в сообщении. С целью сокрытия следов преступной деятельности осуществлялось документальное оформление фиктивной передачи указанного оборудования. Вместе с тем сельхозтехника не поставлялась и не передавалась в финансовый лизинг предприятиям. Бывшему народному депутату и экс-председателю правления ГП следователи прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В один из районных судов города Киева направлено представление об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам за хищение и присвоение крупной суммы бюджетных средств грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
14-04-2016 14:32 Новости - Общество

В Виннице работал конвертцентр с оборотом около трех миллионов гривен в день
В Виннице прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организаторами незаконной схемы являются двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. «Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам конверт успел вывести в «тень» почти двести миллионов гривен», - говорится в сообщении. В результате обысков изъята ежедневную выручку конвертационного центра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой «клиент-банк» и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
06-04-2016 15:19 Новости - Общество

На Днепропетровщине работал конвертационный центр
В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, который нанес ущерб бюджету на 18,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в области. Известно, что конвертационный центр предоставлял услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей. «За время деятельности центра в течение 2015-2016 годов через его расчетные счета было проконвертировано более 109 млн грн, в результате чего бюджет понес 18,1 миллиона гривен убытков», - говорится в сообщении. На расчетные счета фиктивных предприятий, открытых в филиале банка, на остатки средств в сумме 1,8 миллиона гривен наложен арест. Проведены обыски в офисах и по месту жительства фигурантов центра, где обнаружены 336 тысяч гривен наличными, 37 компьютерных системных блоков, четыре ноутбука, сервер и документация, которые свидетельствует о противоправной деятельности.
05-04-2016 10:48 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от н....
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Ежедневно Луна меняет свое положение, поэтому не всегда ее энергетика благоприятна О том, каким будет этот вто....
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Любые произнесенные нами слова обладают особой энергетикой Некоторые фразы являются разрушительными
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Наверняка многие замечали, что боль и усталость уходят при общении с любимой кошкой, но правда ли, что питомец....
Как поставить на человека защиту от негативного воздействия
Как поставить на человека защиту от негативного воздействия
В нашем мире слишком много источников негативного воздействия Это могут быть другие люди, события и даже наши ....
больше материалов
/-0,079244136810303-/ /-pc-/
Top