counter
Лента новостей
Выбрать все
20 Сентября
19 Сентября
18 Сентября
Все новости...


СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в более чем 100 миллионов гривен


Просмотров: 13


СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в более чем 100 миллионов гривен

В Киеве и Днепропетровске сотрудники Службы безопасности разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем в 100 миллионов гривен. Об этом  сообщили в пресс-службе СБУ.

«Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дилеры предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и «классическому» переводу средств через бестоварные операции. Во время нескольких обысков в офисах «конверта» и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам», - сказано в сообщении.

На счета фиктивных фирм по решению суда был наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.


Читайте АСН в Google News







Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Ученые предложили неожиданный и простой способ снизить риск смерти
Ученые предложили неожиданный и простой способ снизить риск смерти
Некоторые отношения в жизни человека способны помочь ему обрести долголетие, уверены специалисты Они рассказал....
Названы неожиданные плюсы секса. Но предупредили - все хорошо в меру.
Названы неожиданные плюсы секса. Но предупредили - все хорошо в меру.
Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель, в комментарии  польскому изданию News....
Михайлово Чудо - праздник мстительний. Что говорят про него старики
Михайлово Чудо - праздник мстительний. Что говорят про него старики
У города Иераполь на западе современной Турции в VI в язычники хотели уничтожить церковь в честь предводителя ....
И это мода? Как вам такие Гуччи?
И это мода? Как вам такие Гуччи?
То, что в современном мире эпатажные вещи вызывают неподдельный интерес как у модников, так и у стремящимся бы....
Стало известно, какие продукты избавляют от стресса
Стало известно, какие продукты избавляют от стресса
Ни для кого не секрет, что наше настроение напрямую влияет на наше самочувствие и здоровье Все знают о пользе ....
больше материалов
Ученые предложили неожиданный и простой способ снизить риск смерти
Ученые предложили неожиданный и простой способ снизить риск смерти
Некоторые отношения в жизни человека способны помочь ему обрести долголетие, уверены специалисты Они рассказал....
Названы неожиданные плюсы секса. Но предупредили - все хорошо в меру.
Названы неожиданные плюсы секса. Но предупредили - все хорошо в меру.
Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель, в комментарии  польскому изданию News....
Михайлово Чудо - праздник мстительний. Что говорят про него старики
Михайлово Чудо - праздник мстительний. Что говорят про него старики
У города Иераполь на западе современной Турции в VI в язычники хотели уничтожить церковь в честь предводителя ....
И это мода? Как вам такие Гуччи?
И это мода? Как вам такие Гуччи?
То, что в современном мире эпатажные вещи вызывают неподдельный интерес как у модников, так и у стремящимся бы....
Стало известно, какие продукты избавляют от стресса
Стало известно, какие продукты избавляют от стресса
Ни для кого не секрет, что наше настроение напрямую влияет на наше самочувствие и здоровье Все знают о пользе ....
больше материалов
/-0,54327201843262-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top