СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в более чем 100 миллионов гривен
Просмотров:
15
В Киеве и Днепропетровске сотрудники Службы безопасности разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем в 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дилеры предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и «классическому» переводу средств через бестоварные операции. Во время нескольких обысков в офисах «конверта» и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам», - сказано в сообщении.
Читайте также:
Волонтерская организация "Стая" - там где нужны
На счета фиктивных фирм по решению суда был наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
.
Еще интересное
Симоронские обряды — это простой и позитивный способ привлечь в жизнь позитивные перемены С помощью незатейлив....
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Симоронские обряды — это простой и позитивный способ привлечь в жизнь позитивные перемены С помощью незатейлив....
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
/-0,74214696884155-/
/-pc-/
Top