counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

На Луганщине СБУ разоблачила конвертцентр с годовым оборотом в 600 млн грн
На Луганщине правоохранители разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 600 млн грн в год. Об этом информирует пресс-служба СБУ. Офис конвертационного центра находился в Рубежном. «Годовой оборот составлял свыше 600 миллионов гривен. Предварительно, убытки госбюджета в виде недополученных налогов составляют пару десятков миллионов гривен», - сказано в сообщении. По данным правоохранителей, организаторы конвертационного центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств, а также конвертации денежных средств в наличные через зарегистрированные фиктивные фирмы. «В ходе обысков в офисе центра, по месту жительства его организаторов и в автомобиле курьера оперативники СБУ изъяли свыше 1,1 млн грн, технику, учредительные документы, бланки и печати подставных структур, документацию и пластиковые карточки, что подтверждает проведение финансовых сделок», - сказано в сообщении.
29-12-2016 15:38 Новости - Происшествия

В Киеве задержаны россиянин и два украинца, мошенническим путем завладевшие недвижимостью на 30 млн грн
Сотрудники оперативного управления защиты экономики в Киеве, сотрудники местной прокуратуры и спецназовцы КОРДа задержали в столице мошенников, которые, используя поддельные документы, завладели недвижимостью для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. «В состав группы мошенников входили три человека: 30-летний россиянин, а также 42-летний и 61-летний украинцы. В настоящий момент известно, что аферисты завладели двумя сотнями объектов недвижимости, в том числе квартирами граждан и нежилыми помещениями. Предварительно, стоимость незаконно переоформленного имущества составляет свыше 30 миллионов гривен», - передает источник. Аферисты предоставляли услуги по регистрации и ликвидации фиктивных компаний, которые использовались для обеспечения функционирования конвертационного центра.
19-12-2016 18:01 Новости - Происшествия

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн
В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы разоблачили деятельность конвертационного центра, общий оборот которого превысил 200 млн грн. Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета компаний, коих в составе конвертцентра было более 30. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень». «Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы. По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.
02-12-2016 21:57 Новости - Экономика

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
В Киеве был разоблачен крупный конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн. Об этом пишет  пресс-служба ГФС. По информации источника, сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры прикрыли деятельность конвертационного центра. Для незаконной деятельности злоумышленники применили свыше 30 транзитно-конвертационных предприятий, которые зарегистрированы на переселенцев с востока Украины. Предприятия-заказчики таких услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра. После этого деньги переводились в наличные и возвращались заказчикам. За такие услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которая выводилась в «тень». Объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен.
02-12-2016 19:16 Новости - Происшествия

В Киеве разоблачили конвертцентр, финансировавший террористов «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске с месячным оборотом более 40 млн грн, через который финансировались террористы. Как сообщили в СБУ, бывший дончанин, который переехал в Киеве, наладил поставку продуктов питания в временно оккупированный боевиками «ДНР» Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Однако налоги в бюджет он платил террористической организации. По данным спецслужбы, через его конвертцентр, который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области, ежемесячно обналичивали более 40 млн грн. Злоумышленник переводил средства через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. Во время обысков в Киеве и Краматорске изъяли более 4 млн грн, 100 тыс. долларов, 30 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.  
21-11-2016 17:33 Новости - Экономика

В Одессе гражданка России отмывала через конвертцентр десятки миллионов гривен - СБУ
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял свыше 10 млн грн. Как сообщили в пресс-центре СБУ, гражданка России создала «конверт», который под видом легальной коммерческой структуры отмывал деньги ряда компаний из различных отраслей экономики. «Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов», - рассказали в спецслужбе. Отмечается, что организаторшу нелегального бизнеса задержали рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок. На счета всех подконтрольных «конверту» компаний наложен арест.
08-11-2016 17:36 Новости - Экономика

«Самопомич» требует отставки Насирова
Депутаты фракции «Самопомич» требуют уволить руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом на брифинге 4 октября заявил народный депутат фракции «Самопомич», заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий, передает корреспондент АСН. «Мы с коллегой Викторией Войцицкой подготовили депутатское обращение к главе правительства с требованием уволить господина Насирова с должности председателя ГФС. Такое депутатское обращение зарегистрировано правительством вчера, 3 октября», - заявил он. Нардеп напомнил, что это не первый случай, когда он и его коллеги требуют отставки Насирова. Но ранее комитет по налоговой и таможенной политике отклонил вопрос об обращении к правительству об отставке Насирова. Сейчас, по словам Журжия, председатель ГФС должен быть уволен из-за «нарушения налогового законодательства в части возмещения НДС, из-за неудовлетворительной работы налоговой милиции, в частности неэффективности мер, направленных на разоблачение конвертационных центров, несоблюдение методологических рекомендаций о порядке взаимодействия между подразделениями органов ГФС при организации, проведении и реализации материалов проверок налогоплательщиков, путем создания видимости проведения реформ в части изменения подходов к формированию кадровой политики ГФС, неопределенности по делу о взыскании задолженности с ОАО «Укрнафта», а это уклонение от предоставления информации о сумме налогового долга отдельно по каждому объекту ГФС. Непредоставление такой информации означает умышленное содействие непоступлению налоговой задолженности в бюджет», - отметил нардеп.
04-10-2016 16:51 Новости - Политика

Оксана Продан: Конвертцентры существуют, потому что в налоговой до сих пор сохраняется коррупция
Правительство предлагает в следующем году увеличить акцизные сборы и рентные ставки, чтобы обеспечить 25 млрд грн дополнительных поступлений в доходную часть бюджета. Почему от этого пострадают местные бюджеты? О новом "антикоррупционном" проекте изменений администрирования налогов и о конвертационных центрах, которые до сих пор существуют благодаря коррупции в налоговой, в интервью АСН рассказала народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.   - Какие основные налоговые новации правительство планирует ввести в следующем году? -  Необходимо разделить вопрос на две части. Во-первых, это тот проект, который правительство уже внесло в бюджет на 2017 год. Там речь идет о намерениях увеличить акциз и ренту. Это точечные изменения, чтобы обеспечить 25 млрд грн дополнительных поступлений в доходную часть бюджета. Это один блок налоговых новаций. Есть и другой блок, подготовленный Министерством финансов и отработанный с экспертами и депутатами. Я его лично называю антикоррупционным проектом, который "чистит" администрирование налогов во всех сферах. Если мы говорим о коррупционном НДС, то в этом проекте предлагается единый реестр, который обеспечит реально автоматическое возмещение для всех предпринимателей. Тогда НДС будет автоматически возмещаться. Потому что сегодня есть электронное декларирование НДС и "скрутка" идет с ходу. По налогу на прибыль тоже выписывается механизм, например предусмотрено всего 4% амортизации налога на прибыль. Это прозрачное и гораздо более легкое администрирование. В целом общие нормы администрирования упрощаются. Поэтому этот проект Минфина, который еще не внесен в Верховную Раду, не предусматривает изменения ставок, его нельзя назвать "сумашедшей реформой", на самом деле он является антикоррупционным. Он упростит для бизнеса администрирование. Сделает понятной и прогнозируемой налоговую базу.   - Это не новый Налоговый кодекс? Почему до сих пор не внесен проект Налогового кодекса, хотя Кабмин обещал подготовить бюджет на 2017 год на новой налоговой базе? -  Это не новый Налоговый кодекс, но это новые и прозрачные условия администрирования налогов, предлагает Минфин. Почему правительство не внесло бюджет на новой налоговой базе? Надо понимать, что правительство все же внесло бюджет с изменениями, которые меняют налоговые ставки, чтобы обеспечить доходную часть бюджета. А новый, "большой" проект, который еще не внесен, не меняет базы, не меняет ставки, но делает прогнозируемой завтрашнюю налоговую базу. Этот проект дает возможность изменений в Налоговый кодекс, которые, я надеюсь, будут внесены на следующей неделе. По крайней мере так обещает Кабмин. Эти изменения дают возможность бизнесу реально работать, спланировать доходы и расходы, и завтра у налоговиков не будет механизма увеличить мне базу, выбросить какие-то расходы, добавить доходы. Это забирает такие полномочия у налоговиков.   - Экономические эксперты ежегодно дают неутешительные оценки по теневому уровню украинской экономики. Некоторые называют 40-50% тенизации экономики. По вашим оценкам, какие основные причины?   - Я слышала и пострашнее цифры! Я точно понимаю, что уровень тенизации экономики если и уменьшился, то не сильно. Я не буду называть цифры. Хотя на самом деле я слышала страшные цифры для нашей экономики, повторюсь. Почему так происходит? Потому что нет уверенности у бизнесменов в том, что правила для всех понятны. Люди боятся, нет доверия к политикам. Изменения в Налоговый кодекс, я думаю, помогут детенизировать экономику.   - Почти каждую неделю в Украине разоблачают хотя бы один конвертационный центр. Что должна сделать налоговая, чтобы прекратить их работу?   - Что должна сделать власть, чтобы не было смысла в конвертационных центрах? Я могу сказать, во-первых, конвертационные центры без соучастия фискалов работать не могут. Это однозначно. И если где-то что-то разоблачается, то однозначно - кто-то и где-то занимался использованием служебного положения. Это как минимум. Без фискалов конвертация не происходит. Во-вторых. Как ликвидировать сам смысл таких центров? Нам надо работать легко и прозрачно. Нам надо работать легально и дешево. Когда легально работать будет дешево, тогда не надо будет заниматься преступлениями. Тогда не нужны будут конвертационные центры.     - В СМИ неоднократно появлялась информация, что во времена Януковича фискалы Клименко взяли под свой контроль конвертационные центры. При этом требуя, чтобы 7% от операций платили в бюджет. А как это работает сегодня?   - Вы сами только что ссылались на то, что эта информация постоянно появляется. "Поймали-догнали-перегнали-ликвидировали-разоблачили". Это значит, что коррупционная составляющая в работе фискальной службы до сих пор сохраняется. Знаете, когда говорила, то хотела сказать три глагола в различных временах. А потом думаю: все-таки нет, я скажу только в настоящем времени. Будем надеяться, что и изменения в Налоговый кодекс в части администрирования сделают невыгодными преступления в части конвертации.   - Как вы относитесь к тому, что Государственная фискальная служба предлагает отменить акциз по розничным продажам нефтепродуктов, но при этом синхронно повысить ставки основного акциза на бензин, дизель и сжиженный газ? Насколько полезна данная инициатива и к чему может привести? - Это называется не отменить акциз, а забрать у органов местного самоуправления те несчастные 5%, от которых они так радуются. Сегодня местные органы самоуправления получают эти 5% в свои бюджеты. Если есть предложение отменить этот акциз, это действительно говорит о том, что эти средства будут собраны на уровень государственного бюджета. С другой стороны, будет увеличена ставка. Если акциз с розницы был понятен, то это просто увеличение ставки, увеличение налоговой нагрузки, за которое будем платить все мы. Ведь что такое акциз? Это непрямой налог, за который в результате платят все покупатели.
29-09-2016 14:30 Интервью - Экономика

Прокуратура провела почти 30 обысков на предприятиях лесного хозяйства

Прокуратура Киевской области совместно с правоохранителями провела почти 30 обысков на государственных предприятиях лесного комплекса и по месту жительства связанных с ними лиц, причастных к махинациям на сумму более 120 млн гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Уточняется, что правоохранители провели обыски в помещениях 12 предприятий лесного хозяйства в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. По данным прокуратуры, злоумышленники организовали и использовали схему уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, осуществляли незаконный перевод средств в наличность.  Сумма нелегального оборота средств превышает 120 млн гривен. Во время обысков прокуратура изъяла в государственных лесохозяйственных предприятиях документы, выданные «конвертационным центром», а также деньги, компьютерную технику, «черновую бухгалтерию», документы и печати предприятий с признаками фиктивности.
22-09-2016 15:39 Новости - Общество

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 72 млн грн
В Киевской области  ликвидировали конвертационный центр с оборотом 72 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Как сообщили в ГФС, центр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям Киева, Киевской и других областей по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. «Общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 12 млн грн», - сообщили в ведомстве. Во время обысков правоохранители изъяли 273 тыс. грн, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
07-09-2016 06:13 Новости - Экономика

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от н....
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Ежедневно Луна меняет свое положение, поэтому не всегда ее энергетика благоприятна О том, каким будет этот вто....
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Любые произнесенные нами слова обладают особой энергетикой Некоторые фразы являются разрушительными
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Наверняка многие замечали, что боль и усталость уходят при общении с любимой кошкой, но правда ли, что питомец....
Как поставить на человека защиту от негативного воздействия
Как поставить на человека защиту от негативного воздействия
В нашем мире слишком много источников негативного воздействия Это могут быть другие люди, события и даже наши ....
больше материалов
/-0,098918914794922-/ /-pc-/
Top