counter
Лента новостей
Выбрать все
21 Января
20 Января
Все новости...

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы разоблачили деятельность конвертационного центра, общий оборот которого превысил 200 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета компаний, коих в составе конвертцентра было более 30. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень».

«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы.

По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.





Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
У ирландской певицы, принявшей ислам, пропал сын
У ирландской певицы, принявшей ислам, пропал сын
Ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила об исчезновении 14-летнего сына В своем Twitter она опубликовала фот....
Глаза в глаза. Астафьева взбудоражила сеть фото обнаженной груди
"Глаза в глаза". Астафьева взбудоражила сеть фото обнаженной груди
Певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников эффектным снимком с очередной съемки Так, в своем Инста....
Устройте ужин при свечах: любовный гороскоп на 22 января
Устройте ужин при свечах: любовный гороскоп на 22 января
22 января склоняет к уединению Скорее всего, вам захочется заняться собственными делами или просто в спокойной....
Ротару показала фото любимого мужчины
Ротару показала фото любимого мужчины
Знаменитая украинская певица София Ротару опубликовала фото покойного супруга Анатолия Евдокименко, которому 2....
У Камалии в семье произошло горе
У Камалии в семье произошло горе
Популярная украинская певица Камалия Захур сообщила, что у нее умер ее любимый питомец - конь Руи-Сеньор По е....
больше материалов
/-0,37558913230896-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top