counter
Лента новостей
Выбрать все
15 Августа
14 Августа
Все новости...

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы разоблачили деятельность конвертационного центра, общий оборот которого превысил 200 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета компаний, коих в составе конвертцентра было более 30. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень».

«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы.

По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.





Просмотров: 363

Новости партнеров


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Самый-самый знак Зодиака: Чем вы лучше или отличаетесь от других
Самый-самый знак Зодиака: Чем вы лучше или отличаетесь от других
Все Знаки Зодиака отличаются друг от друга В этом нет никаких сомнений
Соседи в деревне Грязи рассказали неизвестную правду о Пугачевой
Соседи в деревне Грязи рассказали неизвестную правду о Пугачевой
Шесть лет назад российская примадонна переехала жить к супругу - Максиму Галкину в замок в Одинцовском районе ....
Какой должен быть талисман у каждого знака Зодиака
Какой должен быть талисман у каждого знака Зодиака
Наши предки придавали талисманам особое значение Они знали, что если правильно выбрать его, то он поможет прит....
Названа победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2018, и она - блондинка
Названа победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018", и она - блондинка
Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" стала 23-летняя уроженка Одессы Карина Жосан Финал конк....
Пьяная Собчак голышом исполнила эротический танец
Пьяная Собчак голышом исполнила эротический танец
Алкоголь здорово ударил в голову бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак, да настолько, что она ре....
больше материалов
/-1,6935908794403-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top