В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы разоблачили деятельность конвертационного центра, общий оборот которого превысил 200 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета компаний, коих в составе конвертцентра было более 30. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень».
«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы.
По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.