counter
Лента новостей
Выбрать все
24 Мая
23 Мая
Все новости...

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр, через который «отмыли» свыше 200 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы разоблачили деятельность конвертационного центра, общий оборот которого превысил 200 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, конвертцентр оказывал бизнесу услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность. По данным службы, схема была построена таким образом, что предприятия-заказчики перечисляли безналичные деньги на счета компаний, коих в составе конвертцентра было более 30. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которую выводили в «тень».

«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», - рассказали фискалы.

По результатам ряда обысков правоохранители изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.





Просмотров: 363

Новости партнеров

Загрузка...


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
5 мужских имен, обладателям которых часто не везет в жизни
5 мужских имен, обладателям которых часто не везет в жизни
Многие люди не придают особого значения своему имени Однако уже доказано, что имя накладывает отпечаток на наш....
Врачи раскрыли секрет невероятного трюка Майкла Джексона
Врачи раскрыли секрет невероятного трюка Майкла Джексона
Исследователи утверждают, что для выполнения "антигравитационного наклона" Майкла Джексона понадобились не тол....
Украинский дизайнер попал в пятерку мировых брендов Forbes
Украинский дизайнер попал в пятерку мировых брендов Forbes
Львовский дизайнер Руслан Багинский занял четвертое место в ТОП-10 мировых брендов, добившихся успеха, благода....
Самый точный гороскоп на 25 мая 2018 года
Самый точный гороскоп на 25 мая 2018 года
Овен  Овнам стоит внимательнее отнестись к судьбе отношений Сегодня можно найти баланс, примирить противополож....
В бикини и с кокосом – новый сексуальный флешмоб в Instagram
В бикини и с кокосом – новый сексуальный флешмоб в Instagram
Новый тренд в Сети, а точнее поза, при которой даже если у вас есть лишний вес, вы все-равно будете казаться п....
больше материалов
/-0,5627818107605-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top