counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

Убытков на 100 млрд: военная прокуратура проверит фирмы Косюка
Военная прокуратура проверит документацию нескольких компаний по делу нанесении государству убытков на более чем 100 млрд грн. Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам компаний, расследуя создание преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, сообщают Наші Гроші  cо ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года. Следствие утверждает, что преступная организация создала "конвертационно-транзитные центры" под контролем налоговиков. Отмечается, что компаниями не доначислялись налоги в госбюджет, а распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими. С апреля 2011 года по февраль 2014 года преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд. грн. Всего государству, говорят правоохранители, от не поступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд. грн. Следователи получили разрешения на временный доступ и изъятие копий документов, содержащих банковскую тайну, и находятся во владении ОТП банка относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком. Это ПАО Мироновский хлебопродукт (МХП) и ООО Катеринопольский элеватор, которым он владеет через МХП, ООО ВМП, харьковского регионального филиала ОАО УГМК, Азовской продовольственной компанией, ООО Далгакыран компрессор Украина.  
07-08-2018 16:03 Новости - Криминал

Заказал убийство правоохранителя. Экс-нардепу Шепелеву вручено еще одно подозрение

Правоохранители объявили о подозрении бывшему народному депутату в организации убийства 12-тилетней давности. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге, передал корреспондент АСН. "Сегодня в 9.30 утра объявлено о подозрении гражданину Ш. о совершении преступлений", - отметил чиновник. По его словам, это убийство было расследовано. Тогда непосредственные исполнители были осуждены на срок от 10 до 15 лет. Организатор не был установлен, а уголовное дело было выделено в отдельное производство. По поручению генерального прокурора, в марте текущего года, Военной прокуратуре было поручено курировать расследование уголовного производства по факту умышленного убийства начальника по борьбе с оргпреступностью МВД полковника полиции Ерохина, которое было совершено 12 лет тому назад. При этом он добавил, что следствием было установлено, что мотивом убийства стало наказание за профессиональную деятельность и желание остановить ее. В частности, Ерохин установил, что к деятельности одного из конвертационного центра в Донецке причастен один из народных депутатов. "Народный депутат Украины решил отомстить Ерохину, ликвидировав его. Для этого он нашел несколько лиц, которые за большое вознаграждение согласились убить Ерохина. Непосредственно народный депутат предоставил им оружие, автомобильный транспорт и денежные средства", - добавил . Кроме того, было установлено, что он планировал еще ряд убийств. Также он "заказал" убийство одного из своих конкурентов в банковской среде - гражданина Г., однако это не было реализовано. За все эти преступления, по словам А. Матиоса, обвиняемому грозит пожизненное заключение. В настоящее время он и так пребывает под арестом, проходя по обвинению в целом ряде уголовных дел. Напомним,  Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева и оставил его под стражей, поскольку срок действующей меры пресечения для Шепелева заканчивается 24 июля. Александр Шепелев был народным депутатом V и VI созывов. Он избирался по списку Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году перешел в Партии регионов, покинув позже и ее. В июле 2013 года Шепелева задержали в Будапеште по подозрению в организации убийства, покушении на убийство, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и ряде других преступлений. 27 мая 2014 года Шепелева экстрадировали из Венгрии в Украину. После возвращения в Украину экс-нардеп проходил лечение в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, откуда сбежал 6 июля 2014 года.
04-07-2018 13:35 Новости - Криминал

"Рюкзаки Авакова": суд освободил фигуранта дела от отбывания наказания
Московский райсуд Харькова вынес приговор одному из фигурантов резонансного дела о «рюкзаках Авакова», в котором подозревают сына главы МВД Арсена Авакова - Александра. Об этом сказано в решении суда. В нем сказано, что фигурант уголовного дела являлся «активным участником «конвертационного центра». Ему было поручено изготовить и подделать документы, которые были нужны для участия ООО «Днипровенд» в переговорной процедуре закупки рюкзаков в министерства внутренних дел Украины. Подозреваемый подделал документы, распечатал их, поставил подписи и печати. Документы позже были использованы в ходе участия в проведении переговорной процедуры закупки рюкзаков. Как отмечается, во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание согласно ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде одного года лишения свободы. Но мужчину освободили от наказания с испытательным сроком на один год.  
10-01-2018 08:54 Новости - Общество

Отмыли почти 200 млн грн: на Черниговщине ликвидировали конвертцентр
Сотрудники налоговой полиции ГФС в Черниговской области вместе с прокуратурой области в октябре 2017 года ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, которым на протяжении этого года было проконвертировано свыше 200 млн грн. Во время проведенных обысков были изъяты наличные средства на сумму 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. долл., 300 тыс евро и шесть кг золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины. Сейчас ведутся системные мероприятия по отработке незаконной деятельности участников конвертцентра. В ходе документирования деятельности «предприятия» был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов, а также активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного дела по ст. 212 ч. 3 и ст. 205 ч. 1 УК Украины было установлено, что мужчина создал и организовал деятельность подконтрольных субъектов хозяйствования, которые на протяжении 2014-2017 годов нанесли убытки стране и уклонились от уплаты НДС и ПДВ предприятий на сумму более 187 млн. грн.
01-11-2017 16:55 Новости - Происшествия

В «тихом» Чернигове работал конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен – Луценко
В Чернигове правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. У участников конвертцентра изъяли огромные суммы валюты и золото. Так, изъято $1 млн 670 тысяч, 117 тысяч евро и 2,6 кг золота. В прокуратуре Черниговской области сообщили, что общий оборот средств превышает 200 млн грн. Правоохранители установили, что центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей. Для своей деятельности центр использовал более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Было проведено более двух десятков обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности «конверта», в офисных помещениях, банковских учреждениях городов Чернигова и Киева. Обыски продолжаются и сейчас.
13-10-2017 06:29 Новости - Криминал

Пятая часть Госбюджета: от неуплаты налогов в год страна теряет 180 млрд грн

Не секрет, что в Украине далеко не весь бизнес честно и исправно платит налоги в государственную казну. Однако масштабы уклонения от налогообложения просто поражают. Согласно данным аналитического исследования, проведенного Институтом социально-экономической трансформации, в год государство недополучает от предпринимателей через различные схемы уклонения от уплаты налогов более 180 млрд грн.   Отмечается, что наибольшие потери государственного бюджета происходят через офшорные схемы и серый импорт и контрабанду. В общем через офшорные схемы государство недополучает до 65 млн грн налогов, а через контрабанду - до 70 млрд грн, что вместе составляет 17,5% бюджета на 2017 год (771 млрд грн).  Но, кроме этого, есть не мало и других схем, которые применяет украинский бизнес, для того чтобы не платить налоги. Эксперты института на основе статистических данных государственных органов проанализировали 8 самых популярных способов уклонения от налогообложения в Украине: оффшорные схемы приводят к потерям бюджета в размере 50-65 млрд грн; серый импорт и контрабанда - 25-70 млрд грн; конвертационные центры - 12-15 млрд грн; махинации с возмещением НДС - 10-12 млрд грн; контрафакт - 10 млрд грн; оформление штатных работников в качестве индивидуальных предпринимателей - 2,5-5 млрд грн; выведение прибыли юрлицами через псевдопредпринимательство физических лиц - 0,7-3 млрд грн; занижение оборотов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения - 1-1,5 млрд грн.   «Самые масштабные инструменты уклонения от налогов применяются в Украине крупными предприятиями, которые доминируют в своих областях и обычно имеют политическую защиту и иммунитет от контроля фискальных и правоохранительных органов», - считает эксперт Института социально-экономической трансформации Владимир Дубровский.  Существуют также мелкие схемы уклонения от налогов, которыми злоупотребляет малый и средний бизнес. Однако масштабы этих злоупотреблений значительно меньше, потому что оборот предпринимателей на упрощенной системе составляет лишь 7% суммарного оборота всех предприятий.   «Набор инструментов ухода от налогов в Украине не очень отличается от других стран. Но есть и нетипичные явления. Прежде всего, это индустрия конвертационных центров - "лицензированных площадок», на которых такая деятельность не редко происходит под прикрытием сотрудников правоохранительных органов и налоговой службы», - добавил эксперт Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.   Эксперты института считают, что главная проблема в борьбе с предотвращением уклонения от уплаты налогов заключается в том, что владельцы крупных предприятий и сверхбольших политических бизнес-групп имеют значительное политическое влияние в стране. Более того, о масштабных злоупотребления в этой сфере власть и политики практически не говорят, при этом акцентируя внимание на уклонении от уплаты налогов именно малого бизнеса.  
26-09-2017 20:20 Публикации - Экономика

Появилось видео обысков СБУ у однопартийцев Тимошенко
Служба безопасности Украины провела следственные действия в доме у председателя Киевской областной партийной организации ВО «Батькивщина» Константина Бондарева. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская. «Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)», - сообщила Гитлянская, передает Интерфакс-Украина. В свою очередь в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками СБУ вошли в дом Бондарева под Вышгородом в Киевской области. В партии утверждают, что следственные действия проводятся без присутствия адвокатов. Кроме того, пресс-служба «Батькивщины» сообщила, что сотрудники военной прокуратуры проводят обыск в квартире члена фракции «Батькивщина» в Киевсовете Александра Березникова. Вместе с тем в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что Главная военная прокуратура совместно с СБУ проводит следственные действия в рамках расследования деятельности так называемых «налоговых площадок» или «программных предприятий». Один из обысков прошел в квартире депутата Киевсовета. «Один из обысков прошел в квартире депутата Киевсовета. Данное следственное действие никак не связано с его депутатской или политической деятельностью», - уточнили в ГПУ. Прокуратура отрабатывает действия так называемых конвертационно-транзитных центров, входивших в состав преступной организации. Именно в ходе отработки деятельности такого центра, действовавшего в пределах одного из регионов страны, прошли обыски по местам возможного хранения документов, вещественных доказательств и другого имущества, которое использовалось центром в незаконной деятельности. Напомним, 24 мая правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. «налоговых площадок», связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. В тот день задержали 23 бывших представителей налоговых администраций в областях.
13-09-2017 17:52 Новости - Политика

В Киеве накрыли конвертцентр с миллиардным оборотом
Столичная прокуратура совместно со службой безопасности закрыла конвертационный центр, который ворочал миллиардными оборотами. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в соцсети, незаконное учреждение работало на Киев и область,а также имело филиалы в других городах. "Конверт" предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем", написала Сарган. По ее словам, общая сумма "проконвертированных" финансов только за девять месяцев этого года - более 1 млрд гривен. При обысках правоохранители нашли около 800 тысяч долларов, изъяли также компьютерная техника, документы. Сарган также заинтриговала, что при обысках было найдено "кое что интересное для политиков и экспертов".  На одном из фото, которые опубликовала Сарган, видно именные грамоты и награду - на них имя Вадима Альперина. Сама Лариса Сарган написала в посткриптуме - "Вадим Альперин - самый известный одесский контрабандист со времен независимости".
09-09-2017 07:32 Новости - Криминал

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн
Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области вместе с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днипре конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом в Facebook пишет первый замглавы ГФС Сергей Билан.  В рамках расследования по ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 и ст. 205 ч.2 Уголовного кодекса Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные. «Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы купленные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.
05-09-2017 10:14 Новости - Происшествия

Генпрокуратура показала, как работали схемы экс-министра Клименко
Генеральная прокуратура Украины показала, как работали преступные схемы экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Соответствующее видео было размещено на канале ГПУ в Youtube. Прокуроры напомнили, что преступная организация, возглавляемая Клименко, нанесла ущерб бюджету Украины в размере почти 96 млрд грн. «Речь идет об организации в регионах Украины так называемых налоговых площадок, которые минимизировали поступления налогов в бюджет от субъектов реального сектора экономики. Фактически они служили конвертационными центрами для обналичивания субъектов реального сектора экономики и обогащения должностных лиц налоговой службы», - рассказали следователи. Услуги налоговых площадок составляли около 10% от общей суммы, из них 6,67% направлялось в бюджет, а остальные - местным правоохранителям, которые «не замечали» нарушений. В «минсдохе» же действовал специальный департамент по надзору за работой налоговых площадок. Деньги в департамент направлялись наличными, однако в документацию они не вносились. В ГПУ подчеркнули, что ни одна из «налоговых площадок» не принадлежала государству, хотя все они назывались госпрограммой. Все они контролировались частными лицами. Вместо определенных законодательством 20% налогообложения реального сектора экономики, бюджет Украины получал лишь 6,67% (а впоследствии 1,5%). Так бюджет Украины потерял 96 млрд грн, что по курсу того времени составляло около $12 млрд. Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по данному делу о «налоговых площадках» подозрение в совершении преступлений объявлено 46 лицам.
28-07-2017 12:48 Новости - Криминал

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Как сделать сильный денежный талисман
Как сделать сильный денежный талисман
Астролог не только может предсказать будущее по звездам, но и дать совет всем тем, кто испытывает финансовые з....
Что управляет финансовыми потоками: начните привлекать деньги прямо сейчас
Что управляет финансовыми потоками: начните привлекать деньги прямо сейчас
Привлечь деньги в свою жизни можно множеством различных способов Одним из самых действенных является использов....
8 главных правил наведения порядка
8 главных правил наведения порядка
Очень важно наводить порядок дома и поддерживать в нем чистоту Это правило знакомо многим, но далеко не все зн....
Лунный день сегодня 17 мая 2024 года
Лунный день сегодня 17 мая 2024 года
Завершить рабочую неделю на позитивной ноте помогут своевременные рекомендации астрологов Их советы станут хор....
Гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
Гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля) Сегодня Овнам стоит обратить внимание на свои коммуникационные навыки Будьте я....
больше материалов
/-0,085735082626343-/ /-pc-/
Top