counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Киеве работал конвертцентр с оборотом 150 миллионов гривен в месяц
В Киеве прекращена работа конвертационного центра с ежемесячным оборотом 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, злоумышленники оказывали услуги почти 100 предприятиям, действующим в столице. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные. В результате проведенного обыска изъято более 750 тысяч гривен, талоны на более 50 тонн горючего, более 20 печатей и финансовая документация, которая подтверждает проведение финансовых сделок. Заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок. В настоящее время открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.
01-04-2016 11:33 Новости - Общество

СБУ разоблачила в районе АТО конвертцентр по отмыванию госсредств
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который отмывались государственные средства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по тенизации доходов и обналичиванию денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конвертцентра фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составил более десяти миллионов гривен», - говорится в сообщении. Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч «отмытых» гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществление финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и т.п. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра. Открыто уголовное производство по  ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного центра и причастных к хищению государственных средств.
31-03-2016 14:42 Новости - Происшествия

На Харьковщине разоблачили конвертационный центр, который нанес ущерб на 10 миллионов гривен
Харьковские налоговики совместно с милицией разоблачили конвертационный центр, который действовал на территории Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. По данным ГФС, общий оборот проконвертированных за 2014-2015 гг. средств составил более 60 млн грн, а потери бюджета от деятельности конверторов - до 10 млн гривен. Согласно постановлению суда проведено девять обысков в офисных, жилых помещениях и в автомобилях фигурантов центра. По их результатам изъято 101 тыс. гривен наличными, 30 печатей, ключи электронной отчетности, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности. Операция была проведена в рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ст.27 и ст.191 УК Украины.
28-03-2016 17:04 Новости - Экономика

В Хмельницкой области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 130 миллионов гривен
В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, в состав которого входило множество фиктивных предприятий, а также сельхозпредприятие реального сектора экономики. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, установлено, что указанное предприятие является плательщиком единого налога четвертой группы и находится на специальном режиме налогообложения по НДС. С целью безосновательного аккумулирования на специальных счетах сумм налога на добавленную стоимость руководители компании неправомерно внесли в специальную налоговую декларацию операции по реализации якобы самостоятельно выращенной сои в адрес фирм в разных регионах страны. «Согласно поданной документации, предприятие использовало площадь земли, которая позволяла вырастить максимум 1276 тонн сои, в то время как, в соответствии с данными налогового и бухгалтерского учетов, а также налоговой отчетности предприятия, была отражена реализация более 30 тысяч тонн сои в адрес ряда компаний на сумму более 130 миллионов гривен», - говорится в сообщении. В ГФС также отметили, что в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что, кроме фактического уклонения от уплаты налогов, должностные лица предприятия дополнительно осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные для своих клиентов - переработчиков сельскохозяйственной продукции. Для этого использовались два транзитных предприятия. Конвертация средств осуществлялась через счета «подконтрольных» физических лиц, которым перечислялись средства в качестве предоставления финансовой помощи, и через собственные счета путем снятия их наличными в кассах банковских учреждений. Наличные передавались представителям предприятий, которые пользовались услугами злоумышленников, за исключением 5-7% от суммы конвертации. «В настоящее время установлены 10 предприятий выгодоприобретателей. Общий оборот средств, выведенных в теневой оборот, составляет более 130 миллионов гривен, что позволило предприятиям реального сектора экономики незаконно сформировать налоговый кредит по НДС на сумму более 22 миллионов гривен», - подчеркнули в ГФС. Для незаконной деятельности использовались 17 банковских счетов. В результате противоправных действий злоумышленники неправомерно завладели налогом на добавленную стоимость в сумме более 21 млн грн., который был фактически использован участниками преступной схемы на собственные нужды, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. В ходе проведенных шести обысков по местам жительства фигурантов и по адресам расположения производственных мощностей предприятий, которые использовались ими в противоправной деятельности, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские документы, черновые записи относительно объемов приобретения и реализации сельскохозяйственной продукции, а также обналичивания средств. В настоящее время принимаются меры по поиску имущества фигурантов для наложения ареста и обеспечения возмещения убытков по уголовному производству. Кроме того, осуществляются мероприятия по отработке предприятий, воспользовавшихся услугами конвертационного центра.
25-03-2016 18:48 Новости - Общество

Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более трех миллиардов гривен
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, в Киеве было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики. В результате была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен. Читайте также: В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр В ГФС отметили, что в ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертцентра «транзитом» перечислялись на счета «фиктивных» компаний в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен. В настоящее время следственные действия продолжаются.
02-03-2016 00:13 Новости - Общество

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр. Как сообщает пресс-служба СБУ, группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах. «Члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие», - говорится в сообщении. В настоящее время следственные действия продолжаются.
29-02-2016 17:20 Новости - Общество

СБУ прикрыла крупный конвертационный центр, через который финансировались боевики на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра через который финансировались террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Как сообщает пресс-служба СБУ, конверт обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти пятьдесят миллионов гривен. «Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных, от деятельности конверта, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении. Как сообщается, во время обысков изъято более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. Кроме того, заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в двадцати трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, проверка продолжается. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
23-02-2016 20:16 Новости - Общество

В Киеве работал конвертцентр, отмывающий деньги в фирмах жителей Донбасса
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр.  Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Конвертцентр отмывал средства через фирмы, основанные жителями оккупированных территорий Донбасса. «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые были в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса», - сказано в сообщении. За весь 2015 год конвертцентр вывел в тень почти 300 миллионов гривен из реального сектора экономики. Уже установлены организаторы. «Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие», - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.
15-02-2016 17:43 Новости - Общество

В Виннице обнаружен конвертационный центр
В Виннице сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 35 миллионов гривен. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Белан. «В рамках расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета, зарегистрированные на подставных лиц, способствовали уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 35 миллионов гривен», - написал Белан.   В результате проведенных пяти обысков по месту нахождения конвертационных центров, в автомобилях и по месту жительства фигурантов расследования, было обнаружено и изъято 210 000 гривен, печати и чековые книжки фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую незаконную финансово-хозяйственную деятельность и компьютерную технику, на которой хранилась информация о функционировании «конвертационного центра». Кроме того, на банковских счетах заблокировано около 2,5 миллиона гривен.   «В настоящее время устанавливаются предприятия, воспользовавшихся услугами конвертационного центра, и круг лиц, задействованных в незаконной деятельности. Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается», - отметил Сергей Белан.
13-02-2016 18:25 Новости - Общество

Киевские налоговики разоблачили крупный конвертцентр и предотвратили масштабную аферу на рынке недвижимости (видео)
В Киеве сотрудники налоговой милиции провели масштабную спецоперацию, благодаря которой удалось предотвратить аферу на столичном рынке недвижимости и сохранить деньги тысячам граждан, а также разоблачили большой межрегиональный конвертационный центр. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан. По его словам, оборот конверцентра составил более миллиарда гривен, что привело к потерям бюджета на сумму более 200 миллионов гривен. Он отметил, что центр действовал на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС. «Для реализации преступной схемы привлекались как предприятия - импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в частности за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги. Злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям, которые победили в государственных тендерах», - написал Белан. Он также подчеркнул, что во время документирования преступной деятельности было установлено, что организаторы конвертационного центра также готовили масштабную аферу на рынке недвижимости. Они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно закончиться на начальном этапе. Злоумышленники собирались создать видимость строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ними уже было получено документацию на земельные участки. В результате проведенных в офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти 380 тысяч долларов США, 134,5 тысячи гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.  
12-02-2016 16:25 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Магия имени: как узнать судьбу и характер по инициалам
Магия имени: как узнать судьбу и характер по инициалам
Существует мнение, согласно которому имя оказывает большое влияние на жизнь, характер и судьбу человека Звучан....
Счастливые имена: какие из них приносят удачу
Счастливые имена: какие из них приносят удачу
Астрологи и экстрасенсы утверждают, что от имени человека в какой-то степени зависит его судьба Поэтому в неко....
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Существует множество техник развития позитивного мышления Рисование — отличный способ научиться визуализироват....
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от н....
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Ежедневно Луна меняет свое положение, поэтому не всегда ее энергетика благоприятна О том, каким будет этот вто....
больше материалов
/-0,092890977859497-/ /-pc-/
Top