Харьковские налоговики совместно с милицией разоблачили конвертационный центр, который действовал на территории Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
По данным ГФС, общий оборот проконвертированных за 2014-2015 гг. средств составил более 60 млн грн, а потери бюджета от деятельности конверторов - до 10 млн гривен.
Согласно постановлению суда проведено девять обысков в офисных, жилых помещениях и в автомобилях фигурантов центра. По их результатам изъято 101 тыс. гривен наличными, 30 печатей, ключи электронной отчетности, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Операция была проведена в рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ст.27 и ст.191 УК Украины.