counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Днепропетровской области через конвертационный центр финансировали боевиков
В Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень» для финансирования террористов. Об этом информирует пресс-служба СБУ. Как сообщается, конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. С помощью ряда фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен. «Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий», - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
08-09-2015 21:22 Новости - Общество

Харьковчанина приговорили к 5 годам лишения свободы за финансирование террористов
В Харькове 21-летний местный житель приговорен к пяти годам тюрьмы за финансирование террористических группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области. Сообщается, что финансирование осуществлялось через фирмы, подконтрольные лидеру «Оплота» — Евгению Жилину. «Установлено, что мужчина, находясь в сговоре с финансовыми структурами, подконтрольными Жилину, намереваясь финансировать террористические организации «ЛНР» и «ДНР», зимой прошлого года связался с представителями террористов и договорился о налаживании канала для их обеспечения. Через конвертационный центр он обналичил пробный транш — 20 тыс. грн», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги он пытался перевезти в РФ и положить в камеру хранения на одном из вокзалов Белгорода, где их должны были забрать представители террористов. «Однако, такси, на котором он хотел добраться до границы с Россией, задержали сотрудники СБУ. Мужчина признан виновным, назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы», — проинформировали в пресс-службе. В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
07-09-2015 17:05 Новости - Общество

ГФС пресекла деятельность 22 конвертационных центров
За четыре месяца работы ГФС выявила и пресекла деятельность 22 конвертационных центров. Об этом в ходе брифинга заявил глава ГФС Роман Насиров, передает корреспондент «Аналитической службы новостей» (АСН). «Живыми деньгами было получено 376 миллионов гривен», - отметил Насиров. По его словам, каждый конвертационный центр имел в своем составе около 40 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью. Он также заметил, что некоторые конвертационные центры занимались финансированием терроризма.
04-09-2015 13:11 Новости - Общество

Белан: Разоблачен конвертцентр, связанный с фирмами Курченко
Сотрудники налоговой выявили конвертационный центр с оборотом два миллиарда гривен, связанный с фирмами Сергея Курченко. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает корреспондент «Аналитической службы новостей» (АСН). По его словам, во время обыска в конвертационном центре были изъяты печати, 50 тысяч гривен, 8 тысяч долларов и документы, доказывающие противоправную деятельность. Кроме того, по словам Белана, были изъяты три бронированных авто, на которых перевозились деньги. В настоящее время рассматривается возможность их отправки в зону АТО.
04-09-2015 12:24 Новости - Общество

В Харькове конвертцентр отмывал деньги для «ЛНР»
Служба безопасности вместе с военной прокуратурой и ГФС в Харькове разоблачили конвертационный центр для отмывания средств террористов «ЛНР». Об этом  сообщили в пресс-службе СБУ. «Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и при помощи курьеров доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Конвертцент также «предоставлял услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств «конверта» составил более 100 млн гривен», – сказано в сообщении. В результате спецоперации был задержан организатор конвертцентра – переселенка с территорий, временно оккупированных боевиками. Задержаны и курьеры, один из которых оказался милиционером. При обысках были изъяты печати и документация фиктивных фирм, которые подконтрольны террористам и были изъяты более 2 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины.
31-08-2015 11:05 Новости - Общество

В Днепропетровске прикрыли конвертцентр, через который финансировали боевиков
В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает корреспондент «Аналитической службы новостей». «При содействии чиновника одного из крупных коммерческих банков злоумышленники с начала 2015 года незаконно перевели в наличку почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита. Всего было вовлечено более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что находятся на оккупированных территориях», - сказала она. Гитлянская также сообщила, что сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен фальшивыми наличными, документацию предприятия и компьютерную технику с системами клиент-банк. Она отметила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, которые причастны к функционированию конвертцентра.
14-08-2015 16:12 Новости - Общество

В Донецкой области налоговики прикрыли межрегиональный конвертационный центр
В Донецкой области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, организаторы которого использовали фиктивные предприятия в Краматорске, Харькове и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. По информации пресс-службы, в результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты доказательства преступной деятельности: бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства в сумме около миллиона гривен, 23 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра. Кроме того, наложен 21 арест в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Краматорска на счета компаний — участников центра. В ГФС отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены уголовные производства по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
13-08-2015 15:11 Новости - Общество

Директор одесского госпредприятия финансировал террористов
В Одессе СБУ задержала генерального директора ГП ЧАО «Одесская ТЭЦ» по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации пресс-службы, задержанный вместе с сообщниками присвоил 38 миллионов гривен государственных средств. Для их легализации выходец из Луганской области создал конвертационный центр. Средства перечислялись на личный карточный счет. Затем их часть направлялась для поддержки лидеров террористов на временно оккупированных территориях. Кроме того, заблокировано хищение 12 миллионов гривен на госпредприятии. Как сообщается, злоумышленник был задержан в здании Одесской областной государственной администрации. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
06-08-2015 15:27 Новости - Общество

Яценюк: Вместо налоговой милиции должна появиться служба финрасследований
Правительство намерено заменить налоговую милицию на службу финансовых расследований, которая будет входить в состав Государственной фискальной службы. Об этом сообщил во время заседания Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк. «Вместо налоговой милиции, которая сегодня милитаризованная и имеет специфическую репутацию, мы переходим на стандартный западный подход, где налоговая милиция ликвидируется, а создается профессиональная служба финансовых расследований в составе ГФС… Демилитаризированная, без погон, без автоматов, но с сильными людьми, которые способны отслеживать все схемы по уклонению от уплаты налогов, по конвертационным центрам и формированию незаконных налоговых кредитов», — сказал он. Глава правительства поручил в кратчайшие сроки подготовить соответствующий законопроект.
05-08-2015 13:10 Новости - Экономика

В Днепропетровске выявили организатора конвертцентра со стомиллионным оборотом
В Днепропетровске правоохранители разоблачили организатора конвертационного центра, оборот которого  более 100 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов, сообщает пресс-служба прокуратуры. Организатором была женщина 1973 года рождения. Участниками центра были предприниматели, которые создали группу из фиктивных предприятий. «Это дало им право платить налоги в значительно более низком размере, ведь согласно действующему законодательству предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит», — рассказал Иванов. По данным предпринимателей, товар реализовали на адрес 17 компаний, но по факту фирмы не вели никакой деятельности. За 2014—2015 годы было проконвертировано более 100 миллионов гривен. Из-за этого возможные потери бюджета — 12 миллионов гривен. Организатору сообщили о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Сейчас она под стражей.
21-07-2015 16:45 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

8 главных правил наведения порядка
8 главных правил наведения порядка
Очень важно наводить порядок дома и поддерживать в нем чистоту Это правило знакомо многим, но далеко не все зн....
Лунный день сегодня 17 мая 2024 года
Лунный день сегодня 17 мая 2024 года
Завершить рабочую неделю на позитивной ноте помогут своевременные рекомендации астрологов Их советы станут хор....
Гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
Гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля) Сегодня Овнам стоит обратить внимание на свои коммуникационные навыки Будьте я....
Любовный гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 17 мая апреля 2024 года: что обещают астрологи
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля) Сегодня ваша страсть и решимость могут достигнуть новых высот Вы можете почувс....
Как успокоиться в сложной ситуации: 3 простых техники
Как успокоиться в сложной ситуации: 3 простых техники
В стрессовой ситуации бывает непросто взять себя в руки и мыслить объективно Справиться с таким состоянием пол....
больше материалов
/-0,096349954605103-/ /-pc-/
Top