Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
17 Августа
Все новости

В Днепропетровской области через конвертационный центр финансировали боевиков

В Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень» для финансирования террористов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Как сообщается, конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. С помощью ряда фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

«Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.




Просмотров: 24
Самое читаемое сегодня
Все публикации
В The Economist извинились за то, что назвали войну на Донбассе гражданской
В The Economist извинились за то, что назвали войну на Донбассе гражданской
Исследовательская организация The Economist Group, извинилась за фразу "гражданская война в Донбассе" Ее приме...
ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства известных людей - СБУ
ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства известных людей - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила, что спецслужбы России готовят в Украине теракты и убийства общественных ...
Эксперт назвал самые неперспективные украинские политические партии
Эксперт назвал самые неперспективные украинские политические партии
Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что "Народный фронт", "Оппоблок" и "За життя...
НАБУ обыскивает НКРЭКУ. Все дело в Роттедраме +
НАБУ обыскивает НКРЭКУ. Все дело в "Роттедраме +"
Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 17 августа, обыскивает Национальную комиссию, осуществляющую ре...
Ученые нашли способ предотвратить потерю памяти при болезни Альцгеймера
Ученые нашли способ предотвратить потерю памяти при болезни Альцгеймера
Симптомы болезни Альцгеймера, влекущие потерю памяти, теперь поддаются лечению  Об этом сообщает The Independe...
3,1478769779205
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top