В Днепропетровской области через конвертационный центр финансировали боевиков

В Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень» для финансирования террористов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Как сообщается, конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. С помощью ряда фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

«Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Читайте АСН в Google News