На Дніпропетровщині через конвертаційний центр фінансували бойовиків
Переглядів:
25
У Дніпропетровській області співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив кошти в «тінь» для фінансування терористів. Про це інформує прес-служба СБУ.
Як повідомляється, конвертаційний центр надавав «послуги» з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Він «обслуговував» понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства, які перебувають на тимчасово окупованих терористами територіях. Через низку фіктивних фірм з початку 2015 зловмисники незаконно перевели у готівку майже 700 мільйонів гривень.
«Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств», - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, додаткову документацію та докази здійснення протиправної діяльності.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
.
Ще цікаве
Симоронські обряди — це простий і позитивний спосіб залучити до життя позитивні зміни За допомогою невигадливи....
Техніка виконання бажань - це не чаклунство і не магія На жаль, ні в кого з нас немає чарівної палички, ні джи....
У кожному місяці є дні, сприятливі для будь-яких фінансових операцій Астрологи називають їх грошовими
У повсякденному житті нас часто чатують на клопоти та неприємності Використання оберегів та захисних талісмані....
Стрес і занепокоєння нині не рідкість Практично щодня ми потрапляємо у стресові ситуації, але, на жаль, не зна....
Симоронські обряди — це простий і позитивний спосіб залучити до життя позитивні зміни За допомогою невигадливи....
Техніка виконання бажань - це не чаклунство і не магія На жаль, ні в кого з нас немає чарівної палички, ні джи....
У кожному місяці є дні, сприятливі для будь-яких фінансових операцій Астрологи називають їх грошовими
У повсякденному житті нас часто чатують на клопоти та неприємності Використання оберегів та захисних талісмані....
Стрес і занепокоєння нині не рідкість Практично щодня ми потрапляємо у стресові ситуації, але, на жаль, не зна....
/-0,4687328338623-/
/-pc-/
Top