Служба безопасности вместе с военной прокуратурой и ГФС в Харькове разоблачили конвертационный центр для отмывания средств террористов «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и при помощи курьеров доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Конвертцент также «предоставлял услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств «конверта» составил более 100 млн гривен», – сказано в сообщении.
В результате спецоперации был задержан организатор конвертцентра – переселенка с территорий, временно оккупированных боевиками. Задержаны и курьеры, один из которых оказался милиционером. При обысках были изъяты печати и документация фиктивных фирм, которые подконтрольны террористам и были изъяты более 2 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины.