В Киеве прекращена работа конвертационного центра с ежемесячным оборотом 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, злоумышленники оказывали услуги почти 100 предприятиям, действующим в столице. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.
В результате проведенного обыска изъято более 750 тысяч гривен, талоны на более 50 тонн горючего, более 20 печатей и финансовая документация, которая подтверждает проведение финансовых сделок. Заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.
В настоящее время открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.