У Києві припинено роботу конвертаційного центру з щомісячним обігом 150 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, зловмисники надавали послуги майже 100 підприємствам, що діють у столиці. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції і переводили гроші клієнтів у готівку.
В результаті проведеного обшуку вилучено понад 750 тисяч гривень, талони на понад 50 тонн пального, більше 20 печаток і фінансову документацію, яка підтверджує проведення фінансових операцій. Заблоковано десять рахунків, які використовувалися організаторами для укладення угод.
Зараз відкрито кримінальне провадження за статтями 205 і 209 Кримінального кодексу України.