В Киеве работал конвертцентр, отмывающий деньги в фирмах жителей Донбасса
Просмотров:
25
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Конвертцентр отмывал средства через фирмы, основанные жителями оккупированных территорий Донбасса.
Читайте также:
Начинайте действовать!
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые были в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса», - сказано в сообщении.
За весь 2015 год конвертцентр вывел в тень почти 300 миллионов гривен из реального сектора экономики. Уже установлены организаторы.
«Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие», - сказано в сообщении.
Читайте также:
10 миллионов гривень в месяц на взятках: в СБУ расскрыли масштабную коррупционную схему в ГСЧС
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Кошки всегда считались хранителями домашнего очага Говорят, там, где есть кошка, есть добро и любовь
4 мая в 3:41 начнется 26-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Астролог Анжела Перл предупредила, что 4 мая будет наиболее удачным периодом, во многих областях жизни ожидают....
Павел Глоба в гороскопе на 4 мая 2024 года обращает внимание на потенциальные перемены в личных отношениях для....
Утро 4 мая обещает быть интересным и благоприятным для многих представителей знаков зодиака По словам Тамары Г....
Кошки всегда считались хранителями домашнего очага Говорят, там, где есть кошка, есть добро и любовь
4 мая в 3:41 начнется 26-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Астролог Анжела Перл предупредила, что 4 мая будет наиболее удачным периодом, во многих областях жизни ожидают....
Павел Глоба в гороскопе на 4 мая 2024 года обращает внимание на потенциальные перемены в личных отношениях для....
Утро 4 мая обещает быть интересным и благоприятным для многих представителей знаков зодиака По словам Тамары Г....
/-0,54135489463806-/
/-pc-/
Top