counter
Лента новостей
Выбрать все
22 Августа
21 Августа
Все новости...

Развели клиентов на 4,5 миллиона долларов: ФБР задержало четверых россиян, подозреваемых в мошенничестве

Развели клиентов на 4,5 миллиона долларов: ФБР задержало четверых россиян, подозреваемых в мошенничестве

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в США четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании 4,5 миллионов долларов. Об этом сообщает федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, передает ВВС.

"По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ждут выдачи в Нью-Йорк", - сообщили в прокуратуре. По данным ВВС, в деле фигурируют 25 человек из разных постсоветских республик.

Среди них – 7 человек из России. Ранее ФБР смогло взять под стражу троих из них, четверо были объявлены в розыск, однако вскоре задержали и их. Как отмечается, в этом деле, оголошеный в последних числах июля, было привлечено 25 человек, преимущественно граждан почти половины бывших союзных республик.

Наибольшее количество фигурантов, 7 человек - из России. ФБР сначала удалось взять под стражу лишь трех из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск. Но вскоре задержали и их.

По данным прокуратуры США, с ноября 2016 задержанные организовали фиктивную компанию, которая занималась рекламой автомобилей и связывала покупателей с транспортной компанией, которая должна была получать деньги клиентов и поставлять им авто. Однако мошенники снимали все деньги со счетов и переводили их в страны Восточной Европы.

Установлено, что пострадавшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4500000 долларов. Задержанные обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму - до 20 лет.

Напомним, недавнее исследование, подготовленное консалтинговой компанией Statis Group, показало, что более 80% всех ICO, то есть первичных выпусков криптовалют, проведенных в 2017 году, были определены как мошеннические проекты. В исследовании рассматривался жизненный цикл ICO, начиная с момента первых предпродаж, до этапа появления новой виртуальной «монеты» на криптовалютных биржах.





Просмотров: 23

Новости партнеров


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Лень и бездеятельность принесут проблемы: Самый точный гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
Лень и бездеятельность принесут проблемы: Самый точный гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2018 года обещает очень серьезный и важный день всем знакам Зодиака В этот день в нашей....
Чтобы не стало хуже: 5 вещей, которые нужно всегда хранить в тайне
Чтобы не стало хуже: 5 вещей, которые нужно всегда хранить в тайне
Делиться со всеми подробностями своей жизни крайне нежелательно, поскольку иногда внимательные уши быстро прев....
Романтика пропадет: Любовный гороскоп на 22 августа для знаков Зодиака
Романтика пропадет: Любовный гороскоп на 22 августа для знаков Зодиака
Любовный гороскоп на 22 августа 2018 предвещает знакам Зодиака, что в этот день люди не будут очень романтичны....
Если с вами постоянно случаются неприятности, значит у того есть 10 главных причин
Если с вами постоянно случаются неприятности, значит у того есть 10 главных причин
Почему мы притягиваем в свою жизнь неприятности? Сколько нужно приложить сил и что сделать для того, чтобы жиз....
Престарелая Повалий пополоскала голые груди в испанском море
Престарелая Повалий пополоскала голые груди в испанском море
Украинская певица, близкая подруга беглого Виктора Януковича - Таисия Повалий, которая большую часть войны про....
больше материалов
/-0,38560509681702-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top