Атака Одессы вечером 1 мая 2024 года. Что известно
Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более трех миллиардов гривен
Просмотров:
21
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, в Киеве было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики.
Читайте также:
Волонтерская организация "Стая" - там где нужны
В результате была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен.
Читайте также: В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
В ГФС отметили, что в ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертцентра «транзитом» перечислялись на счета «фиктивных» компаний в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.
Читайте также:
Начинайте действовать!
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Читайте также:
Катаклизмы природы обрушились на Украину
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
С давних времен многим животным приписывались различные магические свойства А для жрецов и колдунов зверь был ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть день, когда ваша энергия и амбиции будут на пике Вам может ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня у вас может быть чувство приключения и желание покорить новые горизонт....
2 мая в 3:23 начнется 24-й лунный день, при этом фаза Луны будет убывающей
В ночь с 1 на 2 мая сны часто откр....
Известный астролог Павел Глоба представил астрологический прогноз на 2 мая 2024 года, где он делился советами ....
С давних времен многим животным приписывались различные магические свойства А для жрецов и колдунов зверь был ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть день, когда ваша энергия и амбиции будут на пике Вам может ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня у вас может быть чувство приключения и желание покорить новые горизонт....
2 мая в 3:23 начнется 24-й лунный день, при этом фаза Луны будет убывающей
В ночь с 1 на 2 мая сны часто откр....
Известный астролог Павел Глоба представил астрологический прогноз на 2 мая 2024 года, где он делился советами ....
/-0,60485816001892-/
/-pc-/
Top