counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

На Полтавщине разоблачили схему "отмывания" госсредств, выделенных на восстановление Донбасса
В Полтавской области сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который помимо предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался также на выведении в «тень» бюджетных средств, которые были выделены на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса. По информации пресс-центра СБУ, операция была проведена в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере вместе с сотрудниками прокуратуры и фискальной службы. Преступники путем заключения фиктивных договоров о «предоставленных работах" или услугах с предприятиями-победителями тендеров присвоили и обналичили свыше 6 миллионов бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию и ремонт водопроводов, перекрестков дорог и берегов рек на территории Бахмута в Донецкой области. Организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в «ЛНР» и «ДНР», а также РФ.
20-06-2017 20:43 Новости - Происшествия

Россияне держали в Днипре мощный конвертцентр‍
В Днипре СБУ остановила деятельность конвертационного центра РФ с оборотом в 750 млн грн. Об этом информирует пресс-центр СБУ. Российский конвертационный центр был подконтролен чиновникам банковского учреждения РФ и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на территории России. Для обслуживания государственных и коммерческих предприятий Украины организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации платежей налогов, незаконного формирования налогового кредита, а также перевода средств в наличные. В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли свыше 500 тыс. грн.
27-04-2017 20:10 Новости - Происшествия

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 90 млн грн
В Киеве была ликвидирована деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева, передает Интерфакс-Украины. Общий объем проконвертированных средств с приминением реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил свыше 90 млн грн, вероятные потери госбюджета бюджета - свыше 15 млн грн. В своей противоправной деятельности участники конвертационного центра использовали расчетные счета в «Сбербанке». В ходе обысков была изъята компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных компаний, черновики и многое другое.
14-04-2017 21:23 Новости - Происшествия

В Киеве сегодня состоится прощание с убитым Денисом Вороненковым
Во Владимирском соборе Киева в субботу, 25 марта, состоится отпевание и прощание с убитым экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым. «Друзья! Отпевание Дениса Вороненкова состоится завтра в 12:00 во Владимирском соборе. Приходите...», - написал в своем микроблоге Twitter экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Напомним, убийство Дениса Вороненкова произошло в центре Киева 23 марта. Киллер выстрелил в него 4 раза, после чего сам был смертельно ранен охранником Вороненкова. Имя убийцы – Павел Паршов, он был солдатом Нацгвардии Украины. Паршов находился в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров. В рамках расследования убийства Вороненкова назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз. Убийство будет расследовать прокуратура Киева. Сейчас в уголовном производстве, начатом по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Нацполиции. Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича и о захвате Крыма.
25-03-2017 06:39 Новости - Общество

Киллер подкрался к Вороненкову со спины и добивал лежачего. Опубликовано видео убийства
Следственные органы предоставили журналистам видео момента убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Видео изданию РБК-Украина предоставили источники в следственных органах Киева. На видео видно, что убийца подошел к своей жертве со спины и добивал уже раненного человека, лежащего на земле.  Напомним, убийство Дениса Вороненкова произошло в центре Киева 23 марта. Киллер выстрелил в него 4 раза, после чего сам был смертельно ранен охранником Вороненкова. Имя убийцы – Павел Паршов, он был солдатом Нацгвардии Украины. Паршов находился в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров. В рамках расследования убийства Вороненкова назначен ряд судебно-медицинских и баллистических экспертиз. Убийство будет расследовать прокуратура Киева. Сейчас в уголовном производстве, начатом по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины, создана межведомственная следственная группа из числа следователей столичной прокуратуры и Нацполиции.
24-03-2017 15:49 Новости - Общество

Стало известно, за что разыскивали киллера Вороненкова‍
Киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений. Паршов занимался конвертцентрами с 2006 по 2011 год. Он вместе с сообщниками в 2006 году в Днипре разработал план конвертационного центра. Злоумышленники создали фиктивные субъекты предпринимательской деятельности в разных областях Украины, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Преступники искали бизнесменов, которые нуждались в наличных средствах и которые перечисляли безнал на счет фиктивных фирм в виде оплаты за «выполненную работу, услуги или поставленную продукцию». Чтобы не платить налоги для реальных организаций и предприятий были созданы или куплены ЧП «ВЕРА — 06». В целом члены группировки использовали 73 предприятия с признаками фиктивности.
24-03-2017 14:22 Новости - Общество

Руководство «Депутатского контроля» подозревают в даче взяток нардепам
Главу общественной организации и председателя секретариата межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль» подозревают в даче взяток народным депутатам Украины. Как сообщается в постановлении Печерского райсуда Киева от 21 февраля, данные лица предлагают парламентариям взятки за содействие в решении вопросов в своих интересах и в интересах третьих лиц, передает «Украинская правда». Прокуратура выяснила, что отдельные нардепы соглашались за взятку выступать на сессиях Верховной Рады в поддержку определенного законопроекта, писали необходимый депутатский запрос или обращение, участвовали в организованных конференциях, брифингах, круглых столах. Также выяснилось, что указанные лица координируют свою деятельность с руководителем ОО «Донбасское землячество Киева» и ОО «Народный экспертный совет». Именно эти организации финансировали взятки для нардепов.Кроме того, по информации следствия, была выявлена еще одна преступная группа в составе экс-помощника экс-министра образования и науки и 5 физлиц, которая также подозревается в даче взяток нардепам. Установлено, что деньги для финансирования этой группы получали через конвертационный центр от неустановленных физических и юридических лиц России. В феврале правоохранители у одного из участников преступной группы провели обыск и изъяли 15 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Напомним, объединение «Депутатский контроль» было создано в декабре 2014 года в Верховной Раде. В него входят 10 депутатов от «Народного фронта», 7 депутатов от фракции БПП, 1 депутат от Радикальной партии Олега Ляшко и 2 внефракционных парламентария.
06-03-2017 17:24 Новости - Политика

СБУ прекратила деятельность «конверта», который отмыл 600 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра, который в течение 2016 года вывел «в тень» более 600 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-центре СБУ, «конверт» обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области через фиктивные бестоварные операции. Дельцы в том числе отмывали средства госпредприятий. В рамках начатого уголовного производства силовики провели обыски в офисах конвертационного центра, по месту жительства фигурантов дела и автомобилях дельцов. Изъяты банковские карточки, чековые книжки, а также почти полмиллиона гривен наличными. Фигурантам дела инкриминируется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
21-02-2017 11:09 Новости - Общество

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили работу мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен. Об этом передает пресс-служба ведомства. «Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении. Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций. Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами. В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций. Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.
01-02-2017 20:17 Новости - Происшествия

В Киеве ликвидирован «конверт» с оборотом 136 млн грн
В Киеве сотрудники Государственной фискальной служба ликвидировали конвертационный центр, предоставлявший услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные, сообщили в пресс-службе ГФС. Установлено, что функционирование конвертцентра обеспечивали организатор, бухгалтер, юрист и курьер. За 2015-2016 года объем проконвертированных денежных средств составил более 136 миллионов гривен, а нанесенный государству ущерб от неуплаты налогов составил более 22 миллионов гривен. В результате обысков, которые были проведены в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертцентра, было обнаружено и изъято 33 печати предприятий транзитно-конвертационной группы, а также наличными 23 тысячи долларов и 16,5 тысяч гривен.
07-01-2017 12:03 Новости - Происшествия

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Существует множество техник развития позитивного мышления Рисование — отличный способ научиться визуализироват....
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Испокон веков люди использовали растения для собственных нужд, чтобы обрести крепкое здоровье, защититься от н....
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Лунный день сегодня 30 апреля 2024 года
Ежедневно Луна меняет свое положение, поэтому не всегда ее энергетика благоприятна О том, каким будет этот вто....
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Что никогда нельзя говорить о себе: 5 разрушительных фраз
Любые произнесенные нами слова обладают особой энергетикой Некоторые фразы являются разрушительными
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Фелинотерапия или как кошки лечат людей
Наверняка многие замечали, что боль и усталость уходят при общении с любимой кошкой, но правда ли, что питомец....
больше материалов
/-0,092433929443359-/ /-pc-/
Top