В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Просмотров:
31
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили работу мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен. Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.
Читайте также:
10 миллионов гривень в месяц на взятках: в СБУ расскрыли масштабную коррупционную схему в ГСЧС
Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.
Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.
В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.
Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
С помощью проверенных денежных примет каждый человек сможет привлечь в свою жизнь удачу и денежное изобилие, и....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша страсть и энергия будут на высоком уровне, что сделает вас непрев....
25 апреля в 22:19 начнется 18-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Павел Глоба 25 апреля 2024 года советует проявлять осторожность, контролировать свои эмоции и действия, поскол....
С помощью проверенных денежных примет каждый человек сможет привлечь в свою жизнь удачу и денежное изобилие, и....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть днем, когда вам стоит проявить больше терпения и выдержки В....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша страсть и энергия будут на высоком уровне, что сделает вас непрев....
25 апреля в 22:19 начнется 18-й лунный день Фаза Луны - убывающая
Павел Глоба 25 апреля 2024 года советует проявлять осторожность, контролировать свои эмоции и действия, поскол....
/-0,81064486503601-/
/-pc-/
Top