Самые дорогие отечественные бренды: рейтинг 2023 года
Киевские налоговики разоблачили крупный конвертцентр и предотвратили масштабную аферу на рынке недвижимости (видео)
Просмотров:
19
В Киеве сотрудники налоговой милиции провели масштабную спецоперацию, благодаря которой удалось предотвратить аферу на столичном рынке недвижимости и сохранить деньги тысячам граждан, а также разоблачили большой межрегиональный конвертационный центр. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан.
По его словам, оборот конверцентра составил более миллиарда гривен, что привело к потерям бюджета на сумму более 200 миллионов гривен.
Читайте также:
Начинайте действовать!
Он отметил, что центр действовал на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и по формированию незаконного налогового кредита по НДС.
«Для реализации преступной схемы привлекались как предприятия - импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в частности за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги. Злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям, которые победили в государственных тендерах», - написал Белан.
Он также подчеркнул, что во время документирования преступной деятельности было установлено, что организаторы конвертационного центра также готовили масштабную аферу на рынке недвижимости. Они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно закончиться на начальном этапе. Злоумышленники собирались создать видимость строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ними уже было получено документацию на земельные участки.
В результате проведенных в офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти 380 тысяч долларов США, 134,5 тысячи гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия.
В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Благодаря рекомендациям Восточных экспертов и экспертов в области фэн-шуй вы сможете эффективно составить план....
Самый страшный враг хорошего настроения — это лень Когда не хочется ничего делать, то в нашу жизнь приходит ап....
Лунный календарь поможет вам узнать, каким сегодня будет настроение Луны и как бороться с основными проблемами....
Аура человека — это едва ощутимая среда, которая расположена вокруг тела на расстоянии вытянутой руки Характер....
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы Его влияние на нашу жизнь очень велико
Благодаря рекомендациям Восточных экспертов и экспертов в области фэн-шуй вы сможете эффективно составить план....
Самый страшный враг хорошего настроения — это лень Когда не хочется ничего делать, то в нашу жизнь приходит ап....
Лунный календарь поможет вам узнать, каким сегодня будет настроение Луны и как бороться с основными проблемами....
Аура человека — это едва ощутимая среда, которая расположена вокруг тела на расстоянии вытянутой руки Характер....
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы Его влияние на нашу жизнь очень велико
/-0,54874515533447-/
/-pc-/
Top