Отмыли почти 200 млн грн: на Черниговщине ликвидировали конвертцентр

Сотрудники налоговой полиции ГФС в Черниговской области вместе с прокуратурой области в октябре 2017 года ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, которым на протяжении этого года было проконвертировано свыше 200 млн грн. Во время проведенных обысков были изъяты наличные средства на сумму 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. долл., 300 тыс евро и шесть кг золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас ведутся системные мероприятия по отработке незаконной деятельности участников конвертцентра. В ходе документирования деятельности «предприятия» был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов, а также активных деятелей группировки, жителя Чернигова.

В рамках расследования уголовного дела по ст. 212 ч. 3 и ст. 205 ч. 1 УК Украины было установлено, что мужчина создал и организовал деятельность подконтрольных субъектов хозяйствования, которые на протяжении 2014-2017 годов нанесли убытки стране и уклонились от уплаты НДС и ПДВ предприятий на сумму более 187 млн. грн.

Читайте АСН в Google News