Отмыли почти 200 млн грн: на Черниговщине ликвидировали конвертцентр
Просмотров:
40
Сотрудники налоговой полиции ГФС в Черниговской области вместе с прокуратурой области в октябре 2017 года ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, которым на протяжении этого года было проконвертировано свыше 200 млн грн. Во время проведенных обысков были изъяты наличные средства на сумму 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. долл., 300 тыс евро и шесть кг золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Сейчас ведутся системные мероприятия по отработке незаконной деятельности участников конвертцентра. В ходе документирования деятельности «предприятия» был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов, а также активных деятелей группировки, жителя Чернигова.
Читайте также:
Что будет с пенсиями в Украине - прогноз от министра
В рамках расследования уголовного дела по ст. 212 ч. 3 и ст. 205 ч. 1 УК Украины было установлено, что мужчина создал и организовал деятельность подконтрольных субъектов хозяйствования, которые на протяжении 2014-2017 годов нанесли убытки стране и уклонились от уплаты НДС и ПДВ предприятий на сумму более 187 млн. грн.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
.
Еще интересное
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Покупая дом, квартиру или переезжая в новое съемное жилье, мы можем столкнуться с таким явлением как негативна....
Каждый драгоценный или полудрагоценный камень имеет свои магические свойства Это касается и нефрита
Натуральные минералы обладают исключительной силой Они способны усилить возможности человека и помочь ему дост....
Добиться успехов в карьере способен каждый представитель зодиакального круга Возьмите на заметку полезные реко....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Покупая дом, квартиру или переезжая в новое съемное жилье, мы можем столкнуться с таким явлением как негативна....
Каждый драгоценный или полудрагоценный камень имеет свои магические свойства Это касается и нефрита
Натуральные минералы обладают исключительной силой Они способны усилить возможности человека и помочь ему дост....
Добиться успехов в карьере способен каждый представитель зодиакального круга Возьмите на заметку полезные реко....
/-1,0170938968658-/
/-pc-/
Top