counter
Лента новостей
Выбрать все
23 Июля
Все новости...

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области вместе с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днипре конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом в Facebook пишет первый замглавы ГФС Сергей Билан. 

В рамках расследования по ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 и ст. 205 ч.2 Уголовного кодекса Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные.

«Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы купленные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.





Просмотров: 50

Новости партнеров


Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Рыжая-бесстыжая: Апина обнажила 53-летние прелести
Рыжая-бесстыжая: Апина обнажила 53-летние прелести
Российская певица Алена Апина опубликовала на своей странице в Instagram "кусочек эротики" - снимок из путешес....
За таких стоит бороться: Самые интересные мужчины по Знаку Зодиака
За таких стоит бороться: Самые интересные мужчины по Знаку Зодиака
Мужчины этих Знаков Зодиака самые интересные и обаятельные С ними всегда есть о чем поговорить
Юрий Луценко впервые стал дедом. Фото внучки
Юрий Луценко впервые стал дедом. Фото внучки
У генерального прокурора Украины Юрия Луценко и представителя президента в парламенте Ирины Луценко родилась в....
Гриб-гигант найден в Киевской области
Гриб-гигант найден в Киевской области
В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области две местных жительницы обнаружили воистину гигантский гр....
Секси-блонда: стало известно, кто разбил брак Шнурова и Матильды
Секси-блонда: стало известно, кто разбил брак Шнурова и Матильды
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров после разрыва с женой Матильдой уже вовсю наслаждается новыми отношениями Хот....
больше материалов
/-0,72555088996887-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top