Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
20 Сентября
Все новости

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области вместе с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днипре конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом в Facebook пишет первый замглавы ГФС Сергей Билан. 

В рамках расследования по ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 и ст. 205 ч.2 Уголовного кодекса Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные.

«Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы купленные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.




Просмотров: 49
Самое читаемое сегодня
Почему в России хотят запретить фильм Смерть Сталина
Почему в России хотят запретить фильм "Смерть Сталина"
Российские власти хотят запретить в прокате черную комедию о смерти советского диктатора Иосифа Сталина, под н...
В Украину с Балкан идет потепление, в Киеве ожидается +26-28 градусов
В Украину с Балкан идет потепление, в Киеве ожидается +26-28 градусов
В ближайшие сутки в Украину, кроме запада, переместится порция теплого воздуха с Балкан Об этом информирует Ук...
Соцсети гудят о карме, настигшей захватывавшего Крым генерала Сердюкова
Соцсети гудят о карме, настигшей захватывавшего Крым генерала Сердюкова
Пользователи социальных сетей активно обсуждают страшное ДТП, в которое попал кортеж российского оккупанта, ко...
Индекс борща с начала года повысился на 38%
Индекс борща с начала года повысился на 38%
Приготовить борщ дома стало дороже, с начала года ингредиенты, необходимые для блюда, подорожали на 38% Индекс...
ООН призывает мир отказаться от пестицидов, но Американская торговая палата просит упростить их ввоз в Украину
ООН призывает мир отказаться от пестицидов, но Американская торговая палата просит упростить их ввоз в Украину
Фермерам нужны новые пестициды - АТП В Американской торговой палате и Ассоциации «Украинский клуб аграрного б...
0,26204514503479
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top