Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
19 Ноября
18 Ноября
Все новости

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области вместе с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днипре конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом в Facebook пишет первый замглавы ГФС Сергей Билан. 

В рамках расследования по ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 и ст. 205 ч.2 Уголовного кодекса Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные.

«Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы купленные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.

Также читайте наши самые интересные новости в ASN Telegram, Facebook и Twitter




Просмотров: 50

Другие важные новости и публикации
Самое читаемое сегодня
Ученые не знают, откуда взялась антиматерия
Ученые не знают, откуда взялась антиматерия
Исследователи пытаются разобраться в интенсивном потоке антиматерии с 2008 года, но все еще не могут определит...
Звезда порно раскритиковал современные секс-фильмы
Звезда порно раскритиковал современные секс-фильмы
64-летний порноактер Рон Джереми, который снялся больше чем в 1900 фильмах для взрослых, пожаловался на то, чт...
Британке запретили иметь домашних животных из-за плохого лечения кошки
Британке запретили иметь домашних животных из-за плохого лечения кошки
Жительнице Великобритании запретили на один год заводить домашнее животное после того, как она пыталась вылечи...
Популярного рокера забанили из-за шуток про педофилию Джексона
Популярного рокера "забанили" из-за шуток про педофилию Джексона
Солисту популярной рок-группы Kiss Джину Симмонсу запретили появляться на телеканале Fox News после драки с жу...
Тренер по тайскому боксу сел на шесть лет за секс с несовершеннолетней
Тренер по тайскому боксу сел на шесть лет за секс с несовершеннолетней
В Миддлтоне 56-летний тренер по тайскому боксу Питер Фили неоднократно совершал сексуальные действия в отношен...
больше материалов
0,33940100669861
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top