4 способи поставити захист від пристріту і порчі
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 390 млн грн
Переглядів:
52
Працівники податкової поліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області разом з прокуратурою Запорізької області ліквідували в Дніпрі конвертаційний центр з оборотом понад 390 млн грн. Про це в Facebook пише перший заступник голови ДФС Сергій Білан.
В рамках розслідування за ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 та ст. 205 ч.2 Кримінального кодексу України було встановлено факт обслуговування групою осіб підприємств реального сектора економіки Київської, Запорізької, Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей, а також міста Києва. Злочинці надавали незаконні послуги з формування штучного податкового кредиту, а також переведення безготівкових коштів у готівку.
«Для прикриття незаконної діяльності вони зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їхні рахунки підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари або надані послуги. Надалі кошти передавалися посадовим особам вигодонабувачів за вирахуванням винагороди за надані послуги», - написав Білан.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
Ще цікаве
Поради астрологів, відображені в щоденному місячному календарі, стануть гарною підмогою для ведення справ Своє....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні для вас настане день яскравих вражень та несподіваних поворотів Буд....
16 квітня о 10:26 розпочнеться дев'ятий місячний день Фаза Місяця – зростаюча
16 квітня 2024 року з'являться нові завдання та труднощі, які необхідно вирішити якнайшвидше Наполегливість бу....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви відчуватимете внутрішню силу та впевненість, що зробить вас особ....
Поради астрологів, відображені в щоденному місячному календарі, стануть гарною підмогою для ведення справ Своє....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні для вас настане день яскравих вражень та несподіваних поворотів Буд....
16 квітня о 10:26 розпочнеться дев'ятий місячний день Фаза Місяця – зростаюча
16 квітня 2024 року з'являться нові завдання та труднощі, які необхідно вирішити якнайшвидше Наполегливість бу....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви відчуватимете внутрішню силу та впевненість, що зробить вас особ....
/-0,76273608207703-/
/-pc-/
Top