В Киеве был разоблачен крупный конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн. Об этом пишет пресс-служба ГФС.
По информации источника, сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры прикрыли деятельность конвертационного центра. Для незаконной деятельности злоумышленники применили свыше 30 транзитно-конвертационных предприятий, которые зарегистрированы на переселенцев с востока Украины.
Предприятия-заказчики таких услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра. После этого деньги переводились в наличные и возвращались заказчикам.
За такие услуги организаторы брали 12-13% от суммы, которая выводилась в «тень». Объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен.