В Виннице работал конвертцентр с оборотом около трех миллионов гривен в день
Просмотров:
23
В Виннице прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, организаторами незаконной схемы являются двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.
Читайте также:
Киев на первом месте в мире по загрязнению воздуха.
«Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам конверт успел вывести в «тень» почти двести миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В результате обысков изъята ежедневную выручку конвертационного центра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой «клиент-банк» и чековые книжки.
Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
Читайте также:
10 миллионов гривень в месяц на взятках: в СБУ расскрыли масштабную коррупционную схему в ГСЧС
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
.
Еще интересное
Симоронские обряды — это простой и позитивный способ привлечь в жизнь позитивные перемены С помощью незатейлив....
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Симоронские обряды — это простой и позитивный способ привлечь в жизнь позитивные перемены С помощью незатейлив....
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
/-0,61382699012756-/
/-pc-/
Top