counter

В Виннице работал конвертцентр с оборотом около трех миллионов гривен в день

В Виннице работал конвертцентр с оборотом около трех миллионов гривен в день

В Виннице прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, организаторами незаконной схемы являются двое жителей Винницы, которые переводили денежные средства нескольких десятков сельхозпредприятий и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.

«Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных сделок. Среди клиентов конвертационного сотрудники спецслужбы обнаружили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам конверт успел вывести в «тень» почти двести миллионов гривен», - говорится в сообщении.

В результате обысков изъята ежедневную выручку конвертационного центра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой «клиент-банк» и чековые книжки.

Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.





Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
В Киеве переселенцу из головы удалили опухоль размером с мяч
В Киеве переселенцу из головы удалили опухоль размером с мяч
В Киеве провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли Ее длина - 16 см, ширина - 14 см
Самые любящие мужчины по знаку Зодиака
Самые любящие мужчины по знаку Зодиака
Нередко приходится слышать такие вопросы: «Мужчины каких знаков Зодиака самые любящие?», «Кто самый холодный и....
Как начать перестать жрать. муж Пугачевой озаботился лишним весом
"Как начать перестать жрать". муж Пугачевой озаботился лишним весом
Супруг российской Примадонны Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин поделился со своими поклонниками депрес....
Увели в гримерку под руки. Бузовой стало плохо на концерте
"Увели в гримерку под руки". Бузовой стало плохо на концерте
Концерт бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой, которая в последние два года усиленно пытается пет....
Сахар - это наркотики. Ученые выяснили, как побороть желание есть сладости
Сахар - это наркотики. Ученые выяснили, как побороть желание есть сладости
Эксперты в диетологии считают, что здоровый рацион и регулярная физическая активность способны подавлять желан....
больше материалов
/-0,29254794120789-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top