Шуточный гороскоп: какая ты мультяшка по Знаку Зодиака
В Полтаве банкиры и экс-правоохранители организовали конвертационный центр
Просмотров:
26
В Полтаве разоблачен конвертационный центр, в состав которого входили работники банковской сферы и бывшие правоохранители. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службе Сергей Белан.
По его словам, указанный конвертцентр попал в поле зрения налоговиков во время расследования уголовного преступления по факту присвоения должностными лицами одного из предприятий бюджетных средств.
«Среди участников центра были не только предприниматели, но и сотрудник банка, а также бывшие правоохранители. Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра за якобы проведенные работы и оказанные услуги», — написал Белан.
Он отметил, что в банках соучастник злоумышленников снимал эти деньги наличными, после чего они распределялись среди предприятий выгодоприобретателей, за вычетом процентов в качестве оплаты за «услуги» центра. Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита для компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По словам Белана, общий объем проконвертированных средств в 2014-2015 гг. составил 11 миллионов гривен.
Первый заместитель председателя ГФС также отметил, что уже определен ряд предприятий выгодоприобретателей. В результате проведенных 19 обысков в их офисах, а также по месту жительства и регистрации участников конвертационного центра было обнаружено и изъято почти 70 тысяч гривен, а также наложен арест на один автомобиль. Открыто уголовное производство. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по возмещению убытков, нанесенных государственному бюджету.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Ни для кого не секрет, что некоторые вещи лучше не иметь в своем доме, так как они разрушают энергетику и даже....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут ощущать потребность в приключениях и новых впечатлениях Буд....
15 мая 2024 года обещает быть днем, когда могут возникнуть различные трудности, поэтому важно сосредоточиться ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша энергия может быть направлена на решение совместных задач с партн....
Кухня считается сакральным местом, в котором важно поддерживать порядок и уют В прежние времена к этой части д....
Ни для кого не секрет, что некоторые вещи лучше не иметь в своем доме, так как они разрушают энергетику и даже....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут ощущать потребность в приключениях и новых впечатлениях Буд....
15 мая 2024 года обещает быть днем, когда могут возникнуть различные трудности, поэтому важно сосредоточиться ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня ваша энергия может быть направлена на решение совместных задач с партн....
Кухня считается сакральным местом, в котором важно поддерживать порядок и уют В прежние времена к этой части д....
/-0,48387098312378-/
/-pc-/
Top