Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области, который «крышевал» конвертационный центр и имел российский паспорт, говорится в сообщении СБУ.
По данным СБУ, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр, который «обслуживал» почти 100 предприятий Киевской области. Ежемесячный оборот центра составлял свыше 20 млн грн.
Во время обысков в офисах центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов.
У начальника управления фискальной службы оперативники нашли паспорт гражданина РФ.
Также были обнаружены печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности центра, и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.