Київський податківець із російським паспортом «кришував» багатомільйонний конвертаційний центр - СБУ

Працівники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області, який «кришував» конвертаційний центр і мав російський паспорт, йдеться в повідомленні СБУ.

За даними СБУ, чиновник контролював у Києві конвертаційний центр, який «обслуговував» майже 100 підприємств Київської області. Щомісячний оборот центру становив понад 20 млн грн.

Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів.

У начальника управління фіскальної служби оперативники знайшли паспорт громадянина РФ.

Також були виявлені печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності центру, і бухгалтерська документація, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Читайте АСН в Google News