Самые дорогие отечественные бренды: рейтинг 2023 года
В Киеве разоблачили конвертцентр с миллиардным оборотом
Просмотров:
38
Сотрудники Службы безопасности совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В течение 2014-2016 гг. конвертцентр вывел в «тень» более миллиарда гривен.
Читайте также:
Волонтерская организация "Стая" - там где нужны
«Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители во время многоходовой спецоперации задержали двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных очередному клиенту. После чего сотрудники СБУ задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен», - сказано в сообщении.
Во время обысков в офисах и авто, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.
«В офисах также обнаружены печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта, и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра», - сказано в сообщении.
Читайте также:
Киев на первом месте в мире по загрязнению воздуха.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
С лунным календарем проще планировать свой день Опираясь на рекомендации астрологов, каждый сможет преодолеть ....
Для всех знаков зодиака
Утро постарайтесь провести спокойно и не реагируйте на раздражители
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 21 мая будет продуктивным днем для всех знаков зодиака Это благоприятн....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут столкнуться с новыми возможностями в профессиональной сфере....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать всплеск романтической энергии Используйте этот....
С лунным календарем проще планировать свой день Опираясь на рекомендации астрологов, каждый сможет преодолеть ....
Для всех знаков зодиака
Утро постарайтесь провести спокойно и не реагируйте на раздражители
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 21 мая будет продуктивным днем для всех знаков зодиака Это благоприятн....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут столкнуться с новыми возможностями в профессиональной сфере....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать всплеск романтической энергии Используйте этот....
/-0,83735203742981-/
/-pc-/
Top