counter
Стрічка новин
Вибрати все
30 Квітня
29 Квітня
Всі новини...

У Києві викрили конвертаційний центр із мільярдним оборотом


Переглядів: 38


У Києві викрили конвертаційний центр із мільярдним оборотом

Працівники Служби безпеки спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр у Києві. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Протягом 2014-2016 рр. конвертцентр вивів у «тінь» понад мільярд гривень.

«Організатори надавали послуги з переведення в готівку грошей і штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Клієнтами конверта були понад чотириста комерційних структур із Києва і області, серед яких і кілька держпідприємств. Правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали двох організаторів конвертаційного центру. У них вилучили понад 1,3 мільйона гривень, призначених черговому клієнту. Після чого працівники СБУ затримали в центрі столиці кур'єра при передачі замовнику 260 тис. гривень», - сказано в повідомленні.

Під час обшуків в офісах і авто, що належать конвертаційному центру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою «клієнт-банк», флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій.

«В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверта, і вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру», - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.


Читайте АСН в Google News






Новини партнерів



Інші важливі новини і публікації

Ще цікаве
Щасливі імена: які з них приносять успіх
Щасливі імена: які з них приносять успіх
Астрологи та екстрасенси стверджують, що від імені людини певною мірою залежить її доля Тому в деяких випадках....
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Існує безліч технік розвитку позитивного мислення Малювання — чудовий спосіб навчитися візуалізувати те, чого ....
Що ніколи не можна говорити про себе: 5 руйнівних фраз
Що ніколи не можна говорити про себе: 5 руйнівних фраз
Будь-які сказані нами слова мають особливу енергетику Деякі фрази є руйнівними
Фелінотерапія або як кішки лікують людей
Фелінотерапія або як кішки лікують людей
Напевно багато хто помічав, що біль і втома йдуть при спілкуванні з коханою кішкою, але чи правда, що вихован....
Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
30 квітня обіцяє принести почуття оновлення та відродження для всіх знаків зодіаку Цей день буде сприятливим ч....
більше матеріалів
Щасливі імена: які з них приносять успіх
Щасливі імена: які з них приносять успіх
Астрологи та екстрасенси стверджують, що від імені людини певною мірою залежить її доля Тому в деяких випадках....
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Рисуем счастье: эффективная техника позитивного мышления и визуализации
Існує безліч технік розвитку позитивного мислення Малювання — чудовий спосіб навчитися візуалізувати те, чого ....
Що ніколи не можна говорити про себе: 5 руйнівних фраз
Що ніколи не можна говорити про себе: 5 руйнівних фраз
Будь-які сказані нами слова мають особливу енергетику Деякі фрази є руйнівними
Фелінотерапія або як кішки лікують людей
Фелінотерапія або як кішки лікують людей
Напевно багато хто помічав, що біль і втома йдуть при спілкуванні з коханою кішкою, але чи правда, що вихован....
Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
30 квітня обіцяє принести почуття оновлення та відродження для всіх знаків зодіаку Цей день буде сприятливим ч....
більше матеріалів
/-0,71935987472534-/ /-pc-/
Top