В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 миллионов гривен
Просмотров:
35
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, организатором конвертцентра был житель города Каменское.
Читайте также:
На Днепропетровщине бабушка подожгла себя из-за голода
«Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
«Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка», - подчеркнули в спецслужбе.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Когда в доме появляется маленький котенок, владельцу необходимо обеспечить надлежащий уход Тогда питомец будет....
В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс Обрести душ....
Чакры — это энергетические уровни развития человека Это наши внутренние центры силы, по которым протекает энер....
Дом может не только защищать нас от внешних факторов, но и придавать сил Такой уголок можно создать в каждом п....
Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека Несмотря на то, что в жизни каждого из нас быв....
Когда в доме появляется маленький котенок, владельцу необходимо обеспечить надлежащий уход Тогда питомец будет....
В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс Обрести душ....
Чакры — это энергетические уровни развития человека Это наши внутренние центры силы, по которым протекает энер....
Дом может не только защищать нас от внешних факторов, но и придавать сил Такой уголок можно создать в каждом п....
Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека Несмотря на то, что в жизни каждого из нас быв....
/-0,60935401916504-/
/-pc-/
Top