В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 миллионов гривен
Просмотров:
35
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, организатором конвертцентра был житель города Каменское.
Читайте также:
На Днепропетровщине бабушка подожгла себя из-за голода
«Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен», - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
«Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка», - подчеркнули в спецслужбе.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Удивительно, но используя всего лишь одну мантру, можно добиться успеха в финансовых вопросах и привлечь деньг....
Существует огромное количество ритуалов и заговоров на исполнения желания Но все они не дадут никакого результ....
Уровень энергетики человека определяет его удачу во всех сферах жизни Тот, кто умеет осознанно управлять своей....
Биополе человека не является изолированной частью мира Все мы связаны с мирозданием и Вселенной, с ее энергети....
Сила нашего тела и сила духа очень тесно связаны Чтобы оставаться продуктивными и активными, эксперты советуют....
Не всегда Луна несет позитивную энергетику Бывают дни, когда нам самим нужно предпринимать шаги для привлечени....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня для вас будет особенно важно проявить свою энергию и решимость в дости....
Удивительно, но используя всего лишь одну мантру, можно добиться успеха в финансовых вопросах и привлечь деньг....
Существует огромное количество ритуалов и заговоров на исполнения желания Но все они не дадут никакого результ....
Уровень энергетики человека определяет его удачу во всех сферах жизни Тот, кто умеет осознанно управлять своей....
Биополе человека не является изолированной частью мира Все мы связаны с мирозданием и Вселенной, с ее энергети....
Сила нашего тела и сила духа очень тесно связаны Чтобы оставаться продуктивными и активными, эксперты советуют....
Не всегда Луна несет позитивную энергетику Бывают дни, когда нам самим нужно предпринимать шаги для привлечени....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня для вас будет особенно важно проявить свою энергию и решимость в дости....
/-0,60891199111938-/
/-pc-/
Top