На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 500 мільйонів гривень
Переглядів:
35
Працівники Служби безпеки України припинили в Дніпропетровській області діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п'ятсот мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, організатором конвертаційного центру був житель міста Кам'янського.
Читайте також:
Під Дніпром грабіжники вбили депутата
«Через десять фіктивних фірм зловмисник «обслуговував» понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав «послуги» з переведення грошей у готівку, мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, оборот конвертаційного центру протягом 2015-2016 років склав понад п'ятсот мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.
В СБУ відзначили, що під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень і автомобіля працівники спецслужби спільно з поліцією вилучили понад півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
«Накладено арешти на банківські рахунки конвертаційного центру, на яких міститься один мільйон гривень. Ще кілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка», - підкреслили у спецслужбі.
Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
Ще цікаве
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овни можуть відчувати внутрішню невпевненість та сумніви Намагайтес....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви можете відчути себе особливо пристрасними та енергійними у стосу....
Анжела Перл зазначила, що 18 травня 2024 року буде досить продуктивним днем Цього дня можливе досягнення перши....
Субота, 18 травня 2024 року, згідно з гороскопом від Павла Глоби, обіцяє стати непростим днем для всіх знакі....
У гороскопі на 18 травня 2024 року Тамара Глоба віщує день, який, хоч і легкий, але водночас вельми небезпечни....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овни можуть відчувати внутрішню невпевненість та сумніви Намагайтес....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви можете відчути себе особливо пристрасними та енергійними у стосу....
Анжела Перл зазначила, що 18 травня 2024 року буде досить продуктивним днем Цього дня можливе досягнення перши....
Субота, 18 травня 2024 року, згідно з гороскопом від Павла Глоби, обіцяє стати непростим днем для всіх знакі....
У гороскопі на 18 травня 2024 року Тамара Глоба віщує день, який, хоч і легкий, але водночас вельми небезпечни....
/-0,65916419029236-/
/-pc-/
Top