Лента новостей
21 Мая
11:56
20 Мая
Самые дорогие отечественные бренды: рейтинг 2023 года
07:30
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 400 миллионов гривен
Просмотров:
28
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года вывели в теневой оборот более 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, участники схемы создали более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводили средства предприятия реального сектора экономики. Злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность.
Читайте также:
10 миллионов гривень в месяц на взятках: в СБУ расскрыли масштабную коррупционную схему в ГСЧС
«Для снятия денег использовались отделения ряда известных коммерческих банков. За свои услуги дельцы получали 10-12 процентов от общей суммы выводимой в «тень» наличности», - говорится в сообщении.
Оперативники СБ Украины совместно с представителями фискальной службы провели обыск в офисе конвертационного центра, который находился в Киеве и был оборудован современными системы безопасности и контроля доступа. Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, средства мобильной связи, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности его организаторов. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 1,5 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
С лунным календарем проще планировать свой день Опираясь на рекомендации астрологов, каждый сможет преодолеть ....
Для всех знаков зодиака
Утро постарайтесь провести спокойно и не реагируйте на раздражители
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 21 мая будет продуктивным днем для всех знаков зодиака Это благоприятн....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут столкнуться с новыми возможностями в профессиональной сфере....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать всплеск романтической энергии Используйте этот....
С лунным календарем проще планировать свой день Опираясь на рекомендации астрологов, каждый сможет преодолеть ....
Для всех знаков зодиака
Утро постарайтесь провести спокойно и не реагируйте на раздражители
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что 21 мая будет продуктивным днем для всех знаков зодиака Это благоприятн....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня Овны могут столкнуться с новыми возможностями в профессиональной сфере....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать всплеск романтической энергии Используйте этот....
/-0,64790797233582-/
/-pc-/
Top