Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 400 мільйонів гривень
Переглядів:
28
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який лише протягом року вивели у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, учасники схеми створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектора економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.
«Для зняття грошей використовувалися відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми готівки, що виводилась в «тінь», - йдеться в повідомленні.
Оперативники СБ України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертаційного центру, який містився в Києві і був обладнаний сучасними системи безпеки і контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, «чорну» бухгалтерію, комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
Ще цікаве
Астрологи та екстрасенси стверджують, що від імені людини певною мірою залежить її доля Тому в деяких випадках....
Існує безліч технік розвитку позитивного мислення Малювання — чудовий спосіб навчитися візуалізувати те, чого ....
Будь-які сказані нами слова мають особливу енергетику Деякі фрази є руйнівними
Напевно багато хто помічав, що біль і втома йдуть при спілкуванні з коханою кішкою, але чи правда, що вихован....
30 квітня обіцяє принести почуття оновлення та відродження для всіх знаків зодіаку Цей день буде сприятливим ч....
Астрологи та екстрасенси стверджують, що від імені людини певною мірою залежить її доля Тому в деяких випадках....
Існує безліч технік розвитку позитивного мислення Малювання — чудовий спосіб навчитися візуалізувати те, чого ....
Будь-які сказані нами слова мають особливу енергетику Деякі фрази є руйнівними
Напевно багато хто помічав, що біль і втома йдуть при спілкуванні з коханою кішкою, але чи правда, що вихован....
30 квітня обіцяє принести почуття оновлення та відродження для всіх знаків зодіаку Цей день буде сприятливим ч....
/-2,1529428958893-/
/-pc-/
Top