СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 400 мільйонів гривень

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який лише протягом року вивели у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців, учасники схеми створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектора економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

«Для зняття грошей використовувалися відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми готівки, що виводилась в «тінь», - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБ України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертаційного центру, який містився в Києві і був обладнаний сучасними системи безпеки і контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, «чорну» бухгалтерію, комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК.

Читайте АСН в Google News