Відмили майже 200 млн грн: на Чернігівщині ліквідували ковертцентр

Співробітники податкової поліції ДФС в Чернігівській області разом із прокуратурою області в жовтні 2017 року ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, яким протягом цього року було проконвертовано понад 200 млн грн. Під час проведених обшуків було вилучено готівку на суму 8 млн 200 тис. грн, 5 млн 521 тис. дол., 300 тис євро і шість кг золота в зливках. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

Зараз тривають системні заходи щодо відпрацювання незаконної діяльності учасників конвертаційного центру. Під час документування діяльності «підприємства» було встановлено механізм незаконного збагачення одного з організаторів, а також активних діячів угруповання, жителя Чернігова.

В межах розслідування кримінальної справи за ст. 212 ч. 3 та ст. 205 ч. 1 КК України було встановлено, що чоловік створив та організував діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання, які протягом 2014-2017 років завдали збитків країні і ухилилися від сплати ПДВ і ПДВ підприємств на суму понад 187 млн грн.

Читайте АСН в Google News