Атака Одессы вечером 1 мая 2024 года. Что известно
В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр
Просмотров:
47
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, организатором конвертцентра является один из вынужденных переселенцев из Луганской области.
Читайте также:
Начинайте действовать!
«Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен», - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.
«Сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра», - отметили в СБУ.
Читайте также:
10 миллионов гривень в месяц на взятках: в СБУ расскрыли масштабную коррупционную схему в ГСЧС
В настоящее время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
С давних времен многим животным приписывались различные магические свойства А для жрецов и колдунов зверь был ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть день, когда ваша энергия и амбиции будут на пике Вам может ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня у вас может быть чувство приключения и желание покорить новые горизонт....
2 мая в 3:23 начнется 24-й лунный день, при этом фаза Луны будет убывающей
В ночь с 1 на 2 мая сны часто откр....
Известный астролог Павел Глоба представил астрологический прогноз на 2 мая 2024 года, где он делился советами ....
С давних времен многим животным приписывались различные магические свойства А для жрецов и колдунов зверь был ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня может быть день, когда ваша энергия и амбиции будут на пике Вам может ....
♈️ Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня у вас может быть чувство приключения и желание покорить новые горизонт....
2 мая в 3:23 начнется 24-й лунный день, при этом фаза Луны будет убывающей
В ночь с 1 на 2 мая сны часто откр....
Известный астролог Павел Глоба представил астрологический прогноз на 2 мая 2024 года, где он делился советами ....
/-0,67732214927673-/
/-pc-/
Top