У Києві ліквідовано потужний конвертцентр
Переглядів:
47
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою, Нацполіцією і Держслужбою фінансового моніторингу припинили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, організатором конвертаційного центру є один з вимушених переселенців з Луганської області.
Читайте також:
У країні як і раніше більше 3000 випадків нових заражень
«Він відмивав кошти майже ста київських комерційних структур і ряду державних підприємств. Фінансові операції здійснювалися через фірми, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих терористами районів Луганської області. За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено в «тінь» майже півмільярда гривень», - йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали в столиці трьох кур'єрів конверта, які перевозили клієнтам п'ятсот тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили валюту, еквівалентну півтора мільйонам гривень, ювелірні вироби, дорогоцінні годинники. У зловмисників також вилучено банківські картки, ноутбуки, флешки, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, які доводять здійснення фінансових операцій, і печатки фірм, задіяних у них.
«Співробітники СБ України виявили також підроблені документи ряду правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, установчі та «робочі» документи фіктивних підприємств, які розкривають механізм функціонування конвертаційного центру», - відзначили в СБУ.
Наразі заблоковані всі рахунки комерційних структур, які були задіяні у фінансовій операції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
Ще цікаве
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
Ми живемо у вік технологій, але навіть не підозрюємо наскільки небезпечними можуть бути побутові прилади Щоб д....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
Ми живемо у вік технологій, але навіть не підозрюємо наскільки небезпечними можуть бути побутові прилади Щоб д....
/-0,64732003211975-/
/-pc-/
Top