counter
Стрічка новин
Вибрати все
28 Вересня
27 Вересня
26 Вересня
Всі новини...


Вкрадене рефінансування. На кордоні затримали банкіра, підозрюваного в розкраданні півмільярда гривень


Переглядів: 113


Вкрадене рефінансування. На кордоні затримали банкіра, підозрюваного в розкраданні півмільярда гривень

У Харківській області правоохоронці затримали фігуранта справи про привласнення 35 млн гривень рефінансування Національного банку України і виведенні в офшори більше 510 млн грн з одного банку. Як повідомили в прес-центрі СБУ, чоловік намагався виїхати в Росію за паспортом громадянина РФ. Затримання відбувалося в пункті пропуску «Гоптівка».

У свою чергу в прес-службі Держприкордонслужби відзначили, що прикордонники відділу «Дергачі» Харківського загону виявили автомобіль марки Opel 2011 року випуску з невідповідними документами. Водієм авто виявився 41-річний громадянин РФ, який надав для перевірки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - однак його номер не співпадав з номером кузова машини.

Артем Ситник, НАБУ, банк, Київська Русь, СБУ, кордон, паспорт РФ, банкір, Нацбанк, НБУ, рефінансування

Як вкрали півмільярда за добу

За інформацією СБУ, затриманий на кордоні підозрюваний разом зі своїми спільниками три роки тому уклав від імені банку, в якому працював, низку фіктивних угод, за якими фінансова установа була доведена до неплатоспроможності. Після визнання банку банкрутом розрахунки з вкладниками здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок бюджетних коштів в сумі 540 млн грн.

При цьому банкір 35 мільйонів гривень рефінансування Нацбанку присвоїв відразу собі. Як тільки цей факт став відомий правоохоронцям, чоловіка оголосили в розшук, проте він більше трьох років успішно переховувався від органів досудового слідства, поки його не затримали 17 вересня. Суд обрав злочинцеві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Виведення грошей з банку «Київська Русь»

Правоохоронці не називають ні імені підозрюваного, ні банку, в якому він працював і обікрав. Однак, якщо порівняти названі слідчими суми і ті, що фігурують у повідомленнях раніше, то підозра падає насамперед на колишнього менеджера банку "Київська Русь".

В кінці серпня цього року стало відомо, що поліція підозрює керівництво банку «Київська Русь» в розтраті 500 млн гривень рефінансування Національного банку. Згідно з постановою Печерського райсуду Києва, поліція встановила, що банк надав кредити підконтрольним фіктивним суб'єктам підприємницької діяльності.

«За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн гривень ПАТ «Банк «Київська Русь» в період 2013-2015 років шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності, не маючи гарантій повернення, розтратило кошти у великих розмірах», - повідомили в суді.

Як з'ясувало слідство, активи банку виводили через банки Австрії. Для виведення коштів також використовувалося схемне кредитування юридичних осіб та прийняття в заставу за кредитами сміттєвих цінних паперів. Крім того, станом на 1 серпня 2017 року вкладникам банку в рамках гарантійної суми виплатили компенсації на 2,14 млрд гривень (96,7% запланованих виплат).

Ще в грудні 2014 року видання Forbes Україна написало статтю про схеми виведення українських грошей через європейські банки, що прийшли на зміну "сірим" офшорам. Одна з найбільш поширених схем - розміщення грошей українських банків на кореспондентських рахунках в банках з Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну. Під заставу цих коштів банк видає кредити третім особам на території ЄС або в Україні. Далі фінанси списуються в рахунок погашення зобов'язань третіх осіб, наприклад, кіпрських компаній.

Згідно з даними джерел Forbes в НБУ, за цією схемою були виведені сотні мільярдів гривень низки банків, які вже перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів. У Національному банку України цю інформацію ніяк не прокоментували, а у Фонді гарантування вкладів не виключили міжнародних судових процесів за участю компаній - третіх осіб, на які видавалися кредити, під які в підсумку проходило списання з кореспондентських рахунків в банках ЄС, зокрема і австрійський банк Meinl Bank AG.

Мільярдні збитки від рефінансування НБУ

Ще в квітні цього року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомляв, що слідчі перевіряють законність витрачання коштів на рефінансування і причетність до цього процесу керівництва Національного банку України. За його словами, збитки обчислюються мільярдами гривень.

Ситник підкреслював, що в справі фігурує керівництво НБУ, яке пов'язане з виділенням низці комерційних банків мільйонів на рефінансування. Він уточнив, що в НБУ проводяться обшуки, проте також залучаються матеріали з-за кордону, так як більша частина грошей пішла в офшори і в іноземні банки.

Обшуки в НБУ проводилися 29 березня. Тоді повідомлялося, що були вилучені необхідні слідству документи в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ службовим становищем в період з 2015-го по 2016 роки, які спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів.

Вікторія Антонюк

Читайте АСН в Google News




Новини партнерів





Інші важливі новини і публікації
Італійський жиголо, який спокусив 6 тисяч жінок, помер під час сексу
Італійський жиголо, який спокусив 6 тисяч жінок, помер під час сексу
Найвідоміший плейбой Італії Мауріціо Дзанфанті, спокусив, за його власними словами, більше 6 тис жінок, помер ....
Відносини стануть мінним полем: Любовний гороскоп на 28 вересня
Відносини стануть "мінним полем": Любовний гороскоп на 28 вересня
Часом любов нагадує мінне поле, а сьогодні 28 вересня будьте особливо обережні! Підступ цього дня – емоційна л....
У Pfizer спрогнозували терміни закінчення пандемії
У Pfizer спрогнозували терміни закінчення пандемії
Гендиректор американської транснаціональної фармацевтичної компанії заявив в інтерв'ю журналістам CNBC в неділ....
Річниця жахливої трагедії під Харковом
Річниця жахливої трагедії під Харковом
Рівно рік тому, пізно увечері 26 вересня о 20:45 під Харковом сталася жахлива трагедія Під час виконання навча....
Проявляйте почуття, заводьте романи: Любовний гороскоп на 26 вересня
Проявляйте почуття, заводьте романи: Любовний гороскоп на 26 вересня
Любов, як вогонь: без їжі вона згасає, проте завтра є шанс, що в ваше любовне багаття Доля підкине свіжу в'яза....
більше матеріалів
/-0,3676221370697-/ /-pc-/
x
Вітаємо!

Ми помітили, що ви використовуєте блокувальник реклами.

Дуже просимо відключити його для ASN.IN.UA!

Реклама - основне джерело прибутку для нас. Без неї ми не зможемо оплатити роботу журналістів і їхні відрядження.

Не позбавляйте себе хороших матеріалів!

Top