NYT аналізує можливі наслідки для цивільних у разі падіння Часового Яру
За 10 років із "ПриватБанку" вивели близько 5,5 млрд доларів
Переглядів:
139
За 10 років з "ПриватБанку" шляхом шахрайських схем були виведені мільярди доларів. Про це заявила заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає ASN. Вона нагадала, що компанія Kroll проводила незалежне розслідування і встановила, що "ПриватБанк" був об'єктом масштабних і координованих шахрайських дій та відмивання грошей. Під час розслідування були спроби перешкодити роботі. Однак завдяки партнерам ця робота була завершена, заявила Рожкова. При цьому вона не відповіла на запитання журналістів, чи встановлено, де зараз перебувають виведені з банку гроші.
"Розслідування, проведене компанією Kroll, встановило, що" ПриватБанк "був об'єктом шахрайських дій, які були організованими, відбувалися в особливо великих масштабах, добре координувалися. Це відбувалося протягом 10 років. Це призвело до завдання банку збитків в обсязі 5,5 млрд доларів США. Я не буду вдаватися в деталі, але даю можливість висловитися моїм колегам", - заявив представник компанії Kroll Альфредо Белло, презентуючи аудит "ПриватБанку".
Далі слово знову взяла Катерина Рожкова. Вона заявила, що існують докази того, що кредити, які давалися компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами банку, використовувалися для купівлі активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь колишніх бенефіціарів та пов'язаних з ними осіб.
"У банку відбувалося приховування джерел походження грошей. Механізми, які використовувалися для маскування джерел і реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошей. Також у "ПриватБанку" функціонував так званий "банк у банку". Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем і виведенням грошей була тіньова банківська структура всередині "ПриватБанку". Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів і сприяла руху грошей між компаніями, пов'язаними з колишніми акціонерами по сотнях кредитних договорів на мільярди доларів", - заявила Рожкова. За її словами, в цій тіньовій структурі працювали сотні співробітників "ПриватБанку".
Також, за її словами, тіньова банківська структура управляла корпоративним портфелем і рухом фінансів між афілійованими компаніями до колишніх акціонерів банку. "Вона (внутрішня структура. - АСН) забезпечувала здійснення транзакцій за рахунками з метою сховати джерело і справжнє призначення кредитних грошей, створюючи видимість звичайного клієнтського банку і фальсифікуючи звітність", - заявила Рожкова.
Читайте також:
АВКОР та журналісти запускають проект МЕЖА, мета якого захистити фермерів після відкриття ринку землі
Також, за словами заступника голови НБУ, до націоналізації, в грудні 2016 року, 95% корпоративного кредитного портфеля було передано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами банку. В результаті 75% кредитного портфеля банку виявилися в розпорядженні 36 компаній, які пов'язані з колишніми акціонерами "Приватбанку". Більшість цих кредитів не гасяться, що завдало збитків як мінімум в 5,5 млрд доларів. За словами Рожкової, результати цього аудиту вже представлені генпрокурору України, міжнародним партнерам, іншим структурам і послам інших держав.
Читайте також:
ПриватБанк продадуть. Рожкова розповіла чому і коли
Нагадаємо, сам Ігор Коломойський - колишній власник "ПриватБанку" назвав результати розслідування компанії Kroll "маячнею", заявивши що їх навіть немає сенсу коментувати. "Головне - куди і коли вивели гроші? Все інше - белетристика", - заявив Коломойський в інтерв'ю УП.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
Ще цікаве
Існує безліч ритуалів для залучення грошей, які використовувалися ще в давнину Багато людей стверджують, що г....
Кожне сказане слово — це прямий сигнал мозку для початку дії Енергетичні прив'язки слів діють на біополі людин....
Апатія, депресія та роздратування — все це є першою ознакою витоку життєвої сили Захистити себе від цього, а т....
Прикмети допомагають нам робити наше життя кращим і яскравішим Найважливіше у кожному новому дні — його почато....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні варто звернути увагу на свої внутрішні відчуття та інтуїцію Можливо....
Існує безліч ритуалів для залучення грошей, які використовувалися ще в давнину Багато людей стверджують, що г....
Кожне сказане слово — це прямий сигнал мозку для початку дії Енергетичні прив'язки слів діють на біополі людин....
Апатія, депресія та роздратування — все це є першою ознакою витоку життєвої сили Захистити себе від цього, а т....
Прикмети допомагають нам робити наше життя кращим і яскравішим Найважливіше у кожному новому дні — його почато....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні варто звернути увагу на свої внутрішні відчуття та інтуїцію Можливо....
/-3,7496440410614-/
/-pc-/
Top