counter
Лента новостей
Выбрать все
29 Марта
28 Марта
Все новости...

За 10 лет из "ПриватБанка" вывели около 5,5 млрд долларов


Просмотров: 139


За 10 лет из ПриватБанка вывели около 5,5 млрд долларов

За 10 лет из "ПриватБанка" путем мошеннических схем были выведены миллиарды долларов. Об этом заявила замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, передает ASN. Она напомнила, что компания  Kroll проводила независимое расследование и установила, что "ПриватБанк" был объектом масштабных и координированных мошеннических действий и отмывания денег. Во время расследования были попытки помешать и создать препятствия работе. Однако благодаря партнерам эта работа была завершена, заявила Рожкова. При этом она не ответила на вопросы журналистов, установлено ли, где на данный момент находятся выведенные из банка деньги.

"Расследование, проведенное компанией  Kroll, установило, что "ПриватБанк" был объектом мошеннических действий, которые были организованными, происходили в особо крупных масштабах, хорошо координировались. Это происходило на протяжении 10 лет. Это привело к нанесению банку убытков в объеме 5,5 млрд долларов США. Я не буду вдаваться в детали, но даю возможность высказаться моим коллегам", - заявил представитель компании  Kroll Альфредо Белло, презентуя аудит "ПриватБанка".

Далее слово снова взяла Екатерина Рожкова. Она заявила, что существуют доказательства того, что кредиты, которые давались компаниям, связанным с бывшими акционерами банка, использовались для покупки активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу бывших бенефициаров и связанных с ними лиц. 

"В банке происходило сокрытие источников происхождения денег. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денег. Также в "ПриватБанке" функционировал так называемый "банк в банке". Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выведением денег была теневая банковская структура внутри "ПриватБанка". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению денег между компаниями, связанными с бывшими акционерами по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов", - заявила Рожкова. По ее словам, в этой теневой структуре работали сотни сотрудников "ПриватБанка". 

Также, по ее словам, теневая банковская структура управляла корпоративным портфелем и движением финансов между аффилированными компаниями к бывшим акционерам банка. "Она (внутренняя структура. - АСН) обеспечивала осуществление транзакций по счетам с целью спрятать источник и настоящее назначение кредитных денег, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка и фальсифицируя отчетность", - заявила Рожкова. 

приватбанк, мошенничество, рожкова, национальный банк,

Также, по словам замглавы НБУ, до национализации, в декабре 2016 года, 95% корпоративного кредитного портфеля было передано сторонам, связанным с бывшими акционерами банка. В итоге 75% кредитного портфеля банка оказались в распоряжении 36 компаний, которые связаны с бывшими акционерами "Приватбанка". Большинство этих кредитов не гасятся, что нанесло убытков как минимум в 5,5 млрд долларов. По словам Рожковой, результаты данного аудита уже представлены генпрокурору Украины, международным партнерам, другим структурам и послам других государств. 

Напомним, сам Игорь Коломойский - бывший владелец "ПриватБанка" назвал результаты расследования компании Kroll "бредом", заявив что их даже нет смысла комментировать. "Главное - куда и когда вывели деньги? Все другое - беллетристика", - заявил Коломойский в интервью УП


Читайте АСН в Google News






Новости партнеров




Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Физические упражнения для снятия стресса и повышения энергетики
Физические упражнения для снятия стресса и повышения энергетики
Хорошая физическая форма — это не только залог привлекательности, но и отличного настроения, здоровья и ....
Пять способов поднять настроение и вернуть силы
Пять способов поднять настроение и вернуть силы
Постоянные стрессы часто приводят к тому, что у нас совершенно не остается энергии и сил От этого портится нас....
Лечебные травы: как избавить себя от негативной энергетики
Лечебные травы: как избавить себя от негативной энергетики
А вы знали, что каждое растение обладает своей энергетикой? Оказывается, еще в начале 20 века ученые пришли к ....
Как общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния
Как общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния
Общение с негативными людьми опустошает нас, снижает иммунитет, вызывает тревожность, упадок сил, влияет ....
Лунный день сегодня 29 марта 2024 года
Лунный день сегодня 29 марта 2024 года
Энергетика Луны, единственного спутника Земли, сильна, поэтому ее важно учитывать при принятии важных решений ....
больше материалов
Физические упражнения для снятия стресса и повышения энергетики
Физические упражнения для снятия стресса и повышения энергетики
Хорошая физическая форма — это не только залог привлекательности, но и отличного настроения, здоровья и ....
Пять способов поднять настроение и вернуть силы
Пять способов поднять настроение и вернуть силы
Постоянные стрессы часто приводят к тому, что у нас совершенно не остается энергии и сил От этого портится нас....
Лечебные травы: как избавить себя от негативной энергетики
Лечебные травы: как избавить себя от негативной энергетики
А вы знали, что каждое растение обладает своей энергетикой? Оказывается, еще в начале 20 века ученые пришли к ....
Как общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния
Как общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния
Общение с негативными людьми опустошает нас, снижает иммунитет, вызывает тревожность, упадок сил, влияет ....
Лунный день сегодня 29 марта 2024 года
Лунный день сегодня 29 марта 2024 года
Энергетика Луны, единственного спутника Земли, сильна, поэтому ее важно учитывать при принятии важных решений ....
больше материалов
/-1,5122079849243-/ /-pc-/
Top