За 10 лет из "ПриватБанка" путем мошеннических схем были выведены миллиарды долларов. Об этом заявила замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, передает ASN. Она напомнила, что компания Kroll проводила независимое расследование и установила, что "ПриватБанк" был объектом масштабных и координированных мошеннических действий и отмывания денег. Во время расследования были попытки помешать и создать препятствия работе. Однако благодаря партнерам эта работа была завершена, заявила Рожкова. При этом она не ответила на вопросы журналистов, установлено ли, где на данный момент находятся выведенные из банка деньги.
"Расследование, проведенное компанией Kroll, установило, что "ПриватБанк" был объектом мошеннических действий, которые были организованными, происходили в особо крупных масштабах, хорошо координировались. Это происходило на протяжении 10 лет. Это привело к нанесению банку убытков в объеме 5,5 млрд долларов США. Я не буду вдаваться в детали, но даю возможность высказаться моим коллегам", - заявил представитель компании Kroll Альфредо Белло, презентуя аудит "ПриватБанка".
Далее слово снова взяла Екатерина Рожкова. Она заявила, что существуют доказательства того, что кредиты, которые давались компаниям, связанным с бывшими акционерами банка, использовались для покупки активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу бывших бенефициаров и связанных с ними лиц.
"В банке происходило сокрытие источников происхождения денег. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денег. Также в "ПриватБанке" функционировал так называемый "банк в банке". Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выведением денег была теневая банковская структура внутри "ПриватБанка". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению денег между компаниями, связанными с бывшими акционерами по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов", - заявила Рожкова. По ее словам, в этой теневой структуре работали сотни сотрудников "ПриватБанка".
Также, по ее словам, теневая банковская структура управляла корпоративным портфелем и движением финансов между аффилированными компаниями к бывшим акционерам банка. "Она (внутренняя структура. - АСН) обеспечивала осуществление транзакций по счетам с целью спрятать источник и настоящее назначение кредитных денег, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка и фальсифицируя отчетность", - заявила Рожкова.
Также, по словам замглавы НБУ, до национализации, в декабре 2016 года, 95% корпоративного кредитного портфеля было передано сторонам, связанным с бывшими акционерами банка. В итоге 75% кредитного портфеля банка оказались в распоряжении 36 компаний, которые связаны с бывшими акционерами "Приватбанка". Большинство этих кредитов не гасятся, что нанесло убытков как минимум в 5,5 млрд долларов. По словам Рожковой, результаты данного аудита уже представлены генпрокурору Украины, международным партнерам, другим структурам и послам других государств.
Напомним, сам Игорь Коломойский - бывший владелец "ПриватБанка" назвал результаты расследования компании Kroll "бредом", заявив что их даже нет смысла комментировать. "Главное - куда и когда вывели деньги? Все другое - беллетристика", - заявил Коломойский в интервью УП.