У п'ятницю, 10 березня, о 14:00 в Печерському районному суді Києва почався розгляд справи щодо колишнього генерального консула Грузії в Одесі Теймураза Нішніанідзе, який підозрюється у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Генпрокуратура України вже вручила йому підозру.
Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешт) з альтернативою внесення застави в сумі, визначеній законом.
Як пише в Facebook прес-секретар голови ГПУ Лариса Сарган, Нішніанідзе підозрюється в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.
«Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, при оперативному супроводі Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ повідомив про підозру екс-генконсулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб, а також в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом», - пише Сарган.
За її даними, слідство встановило, що Нішніанідзе, діючи у змові з іншими працівниками консульства, з червня 2012 по листопад 2013 року надав до податкового органу документи на відшкодування понад 17 мільйонів гривень ПДВ за нібито куплений товар у фірмових магазинах «Louis Vuitton», «Dsquared2», «Gucci», «Helen-Marlen» та інші, які розташовані в Києві і Одесі. Це дає підставу повернення йому коштів як іноземцю.
Сумарна вартість «куплених» працівниками консульства одягу та інших товарів за власні кошти має бути понад 12 мільйонів доларів США.
Собі Нішніанідзе заявив і отримав до відшкодування ПДВ понад 4 мільйони гривень. Гроші відшкодовувалися на його рахунок, і незабаром вони знімалися в банківських терміналах Києва та Одеси.
Частину ПДВ майже на 1 млл грн Нішніанідзе було відшкодовано за «покупки» в періоди, коли він навіть не перебував в Україні і фізично не міг купувати товари.