Стрічка новин
1 Травня
30 Квітня
Гороскопи на 30 квітня 2024 року від Павла та Тамари Глоби, а також прогноз від Анжели Перл
Податківці ліквідували великий конвертаційний центр з обігом понад чотири мільярди гривень
Переглядів:
24
У Києві співробітники податкової міліції Центрального офісу з обслуговування великих платників ДФС спільно з Генеральною прокуратурою України ліквідували великий міжрегіональний конвертаційний центр, обіг якого за рік становив близько 4,1 мільярда гривень.
Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, зловмисники надавали послуги з переказу грошей з безготівкових у готівку та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки, розташованих у Києві, Київській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Читайте також:
Лукашенко в Європарламенті назвали персоною нон грата
«Для прикриття незаконної діяльності зловмисники придбали і зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. Безготівкові кошти компаній реального сектора економіки надходили на рахунки підприємств - учасників конвертцентру у вигляді оплати за роботи або послуги. Таким чином формувався податковий кредит. Ціна послуг конвертаційного центру коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції з ПДВ», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що загальний обсяг проконвертованих за 2015 рік коштів становив близько 4,1 мільярда гривень, при цьому сума незаконно сформованого податкового кредиту становить 246 мільйонів гривень. Наразі встановлено фірми - вигодонабувачі зазначеної схеми. На підставі постанови суду співробітники податкової міліції здійснили обшук в автомобілі організатора конвертцентру. В результаті було знайдено та вилучено понад 315 тисяч доларів і майже 1,4 мільйона гривень. Загальна сума вилучених готівкових коштів у гривневому еквіваленті становить 9,5 мільйона. Крім того, було знайдено пістолет «Форт-12-Р» та боєприпаси до нього.
Наразі проводяться слідчі дії стосовно учасників конвертаційного центру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та вирішується питання про накладення арешту на поточні рахунки фіктивних підприємств.
Читайте також:
Насіров через суд поновився на посаді глави ДФС
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
Ще цікаве
До кішок у всі часи завжди ставилися по-різному Для когось вони були божеством, а хтось вважав їх помічниками ....
Гороскоп Тамари Глоби на травень обіцяє чимало можливостей для всіх без винятку знаків зодіаку
Але є серед ни....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні може бути день, коли ваше прагнення до самовираження та дії буде ос....
1 травня о 3:08 розпочнеться 23-й місячний день Фаза Місяця – спадна
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви можете відчувати особливу енергію у вашій романтиці Це чудовий ч....
До кішок у всі часи завжди ставилися по-різному Для когось вони були божеством, а хтось вважав їх помічниками ....
Гороскоп Тамари Глоби на травень обіцяє чимало можливостей для всіх без винятку знаків зодіаку
Але є серед ни....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні може бути день, коли ваше прагнення до самовираження та дії буде ос....
1 травня о 3:08 розпочнеться 23-й місячний день Фаза Місяця – спадна
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ви можете відчувати особливу енергію у вашій романтиці Це чудовий ч....
/-0,6239550113678-/
/-pc-/
Top