Лента новостей
18 Апреля
Быстрое гадание: кого или чего стоит опасаться в ближайшее время
Полиция по запросу ТЦК разыскивает около 5000 человек в Киеве
17 Апреля
Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом более четырех миллиардов гривен
Просмотров:
24
В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 миллиарда гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, злоумышленники оказывали услуги по переводу денег из безналичных в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, расположенных в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Одесской областях.
Читайте также:
Киев на первом месте в мире по загрязнению воздуха.
«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета предприятий - участников конвертцентра в виде оплаты за работы или услуги. Таким образом формировался налоговый кредит. Цена услуг конвертационного центра колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что общий объем проконвертированных за 2015 год средств составил около 4,1 миллиарда гривен, при этом сумма незаконно сформированного налогового кредита составляет 246 миллионов гривен. В настоящее время установлены фирмы – выгодополучатели указанной схемы. На основании постановления суда сотрудники налоговой милиции провели обыск в автомобиле организатора конвертцентра. В результате было обнаружено и изъято более 315 тысяч долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятых наличных средств в гривневом эквиваленте составляет 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет «Форт-12-Р» и боеприпасы к нему.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и решается вопрос о наложении ареста на текущие счета фиктивных предприятий.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
Еще интересное
Токсичные отношения приносят больше проблем и разочарований, чем счастья и радости Чаще их сравнивают со стихи....
Подлинная любовь — это счастье Не зря о ней было написано множество книг и снято бесчисленное количество фильм....
Жизнь — сложный и извилистый путь, который пролегает через много опасностей и препятствий Гадание на ближайшее....
Согласно законам нумерологии, у каждого из нас есть свое число-талисман Эксперты в этой области объединили уси....
Зеркало — один из самых мощных магических предметов в доме каждого человека Оно может помочь вам привлечь в св....
Токсичные отношения приносят больше проблем и разочарований, чем счастья и радости Чаще их сравнивают со стихи....
Подлинная любовь — это счастье Не зря о ней было написано множество книг и снято бесчисленное количество фильм....
Жизнь — сложный и извилистый путь, который пролегает через много опасностей и препятствий Гадание на ближайшее....
Согласно законам нумерологии, у каждого из нас есть свое число-талисман Эксперты в этой области объединили уси....
Зеркало — один из самых мощных магических предметов в доме каждого человека Оно может помочь вам привлечь в св....
/-0,4502489566803-/
/-pc-/
Top