У районі АТО ділки «прокрутили» понад 50 мільйонів гривень

У районі проведення антитерористичної операції розкрито незаконну фінансову схему з використанням міжнародних платіжних систем. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців, група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування і переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюту і міжнародні платіжні системи. Бізнес був організований у Донецькій та Київській областях.

«Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, за якими вони здійснювали операції з переведення електронних грошових коштів у готівку та навпаки, отримуючи за це відсоток. Працівники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально «прокрутити» понад п'ятдесят мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйона гривень податків», - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були жителі тимчасово окупованих терористами територій.

В СБУ відзначили, що під час обшуків у Києві у одного з організаторів правоохоронці виявили декілька десятків платіжних карток, комп'ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових операцій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Читайте АСН в Google News