В районе АТО дельцы «прокрутили» более 50 миллионов гривен

В районе проведения антитеррористической операции раскрыта незаконная финансовая схема с использованием международных платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, группа злоумышленников предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюту и международные платежные системы. Бизнес был организован в Донецкой и Киевской областях.

«Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, из которых не уплатили государству 4,5 миллиона гривен налогов», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий.

В СБУ отметили, что во время обысков в Киеве у одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте АСН в Google News