У Хмельницькій області податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 130 мільйонів гривень

У Хмельницькій області працівники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, до складу якого належало багато фіктивних підприємств, а також сільгосппідприємство реального сектора економіки.

Як повідомляє прес-служба ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що вказане підприємство є платником єдиного податку четвертої групи і перебуває на спеціальному режимі оподаткування з ПДВ. З метою безпідставного акумулювання на спеціальних рахунках сум податку на додану вартість керівники компанії неправомірно внесли в спеціальну податкову декларацію операції з реалізації нібито самостійно вирощеної сої на адресу фірм у різних регіонах країни.

Згідно з поданою документацією, підприємство використовувало площу землі, яка дозволяла виростити максимум 1 276 тонн сої, в той час як, відповідно до даних податкового і бухгалтерського обліків, а також податкової звітності підприємства, було відтворено реалізацію більше 30 тисяч тонн сої на адресу низки компаній на суму понад 130 мільйонів гривень.

У ДФС також зазначили, що під час вживання оперативних заходів було встановлено, що, крім фактичного ухилення від сплати податків, посадові особи підприємства додатково здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку для своїх клієнтів - переробників сільськогосподарської продукції. Для цього використовувалися два транзитних підприємства. Конвертація коштів здійснювалася через рахунки «підконтрольних» фізичних осіб, яким перераховувалися кошти як надання фінансової допомоги, і через власні рахунки шляхом зняття їх готівкою в касах банківських установ. Готівка передавалася представникам підприємств, які користувалися послугами зловмисників, за винятком 5-7% від суми конвертації.

«Зараз  виявлено 10 підприємств вигодонабувачів. Загальний обіг коштів, виведених у тіньовий обіг, становить понад 130 мільйонів гривень, що дозволило підприємствам реального сектора економіки незаконно сформувати податковий кредит із ПДВ на суму понад 22 мільйони гривень»,  - підкреслили в ДФС. 

Для незаконної діяльності використовувались 17 банківських рахунків. Внаслідок протиправних дій зловмисники неправомірно заволоділи податком на додану вартість у сумі понад 21 млн грн, який було фактично використано учасниками злочинної схеми на власні потреби, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведених шести обшуків за місцями проживання фігурантів та за адресами розташування виробничих потужностей підприємств, які використовувалися ними в протиправній діяльності, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські документи, чорнові записи щодо обсягів придбання та реалізації сільськогосподарської продукції , а також переведення в готівку коштів.

Зараз вживається заходів із пошуку майна фігурантів для накладення арешту і забезпечення відшкодування збитків за кримінальним провадженням. Крім того, вживається заходів щодо відпрацювання підприємств, які скористалися послугами конвертаційного центру.

Читайте АСН в Google News