У Києві співробітники податкової міліції викрили підприємців, які ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
За його словами, в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), було встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, під час продажу раніше імпортованих продуктів, у тому числі фіктивним підприємствам, свідомо внесли у звітність уявні операції, що дозволило їм ухилитися від сплати ПДВ у розмірі понад 3,4 мільйона гривень.
«На підставі постанови суду за місцями проживання засновників підприємств, у складських та офісних приміщеннях було проведено низку обшуків. У результаті було виявлено докази незаконної діяльності, а саме: печатки та штампи підприємств, вантажні митні декларації та додатки до них, акти виконаних робіт, чорнові записи про отримання готівки, комп'ютерну техніку з бухгалтерською документацією, а також готівку в гривнях, доларах США та євро на суму 805,5 тисячі гривень, які є касою від незаконного проведення митного оформлення товарів», - написав Білан.
Він також зазначив, що під час аналізу знайдених документів було встановлено, що посадовці одного з ТОВ подали на бюджетне відшкодування сум ПДВ у розмірі 359 тисяч гривень з державного бюджету. У ДФС також зауважили, що в зв'язку з ненаданням документів посадовими особами низки підприємств, необхідних для проведення інвентаризації залишків товару, опечатано складські приміщення.
Приблизна кількість опечатаного замороженого свинячого і курячого м'яса становить 100 тонн. Наразі досудове слідство у кримінальному провадженні триває.