У Донецькій області співробітники податкової міліції спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Так, протягом 2015 року центр надавав послуги зі сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектора економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей.
«До складу злочинної групи входило сім активних членів, які залучили до протиправної діяльності 14 підставних осіб, зареєструвавши на них 27 підприємств з ознаками фіктивності», - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДФС, за останні три місяці загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 200 мільйонів гривень, державі було завдано збитків у розмірі понад 30 мільйонів гривень.
Внаслідок здійснених обшуків за місцями реєстрації підприємств та місць проживання зловмисників було знайдено та вилучено 28 печаток підприємств, значну суму готівки в іноземній і національній валюті, банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися в готівку, та інші докази, які свідчать про протиправну діяльність.