Менеджери одного з одеських банків вкрали 300 млн грн

Генпрокуратура України підозрює службовців одного з банків Одеси в розкраданні 300 млн грн. Про це йдеться в рішенні Печерського райсуду Києва від 10 жовтня.

Згідно з документом, йдеться про банк «Марфін». За інформацією слідства, чотири менеджера фінустанови через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізичні особи, які брали участь в афері, в 2016-2017 роках вивели з банку майже 300 млн грн. Схема полягала в тому, що банк «Марфін» давав кредити без застави на афілійовані підприємства для подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

Прокуратура просила суд надати записи телефонних розмов слідчим, а також тексти повідомлень одного з фігурантів за період з лютого по травень цього року. Суд задовольнив клопотання і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ «Інтертелеком» надати інформацію.

Читайте АСН в Google News